中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已经于2014年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一四年第一次临时股东大会通知》的文件，会议召开的具体情况如下：

  1、召集人：董事会

  2、表决方式：现场记名投票、网络投票

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2014 年7月17日（星期四）下午 14:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年7月17日（星期四）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年7月16日（星期三）下午 15:00 至 2014年7月17日下午 15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室。

  5、主持人：董事侯红梅

  6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份2,191,234股，占公司有表决权股份总数的1.17%。具体情况如下：

  （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人共6名,代表股份2,190,234股,占公司总股本的1.17%。

  （2）通过网络投票的股东1人，代表股份1000股，占上市公司总股份的0.00%。

  （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

  公司监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、北京市中伦律师事务所桑士东律师、都伟律师列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

  1、关于导航与位置服务高精度增强服务平台采购项目的议案

  表决结果：同意2,191,234票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  本议案为关联交易事项，会议没有关联股东参会，不存在回避表决的情况。

  其中，中小股东表决情况：同意2,191,234票，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0票，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权0票，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。

  2、关于导航与位置服务公共平台室内定位采购项目的议案

  表决结果：同意2,191,234票，占出席会议股东所持有效表决权的100%，反对0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权0票，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

  本议案为关联交易事项，会议没有关联股东参会，不存在回避表决的情况。

  其中，中小股东表决情况：同意2,191,234票，占出席会议中小股东所持有效表决权的100%；反对0票，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%；弃权0票，占出席会议中小股东所持有效表决权的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所桑士东律师、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二○一四年七月十八日