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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）系苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，海汇投资拟与江苏莱胜投资发展有限公司（以下简称“莱胜投资”）、深圳市前海长岛创业投资企业（有限合伙）（以下简称“长岛创投”）共同投资人民币2,000万元对苏州氟特电池材料有限公司(以下简称“苏州氟特”)进行增资扩股，其中海汇投资投资人民币1,000万元，66.6666万元计入其实收资本，933.3334万元计入其资本公积；莱胜投资投资人民币600万元，40万元计入其实收资本，560万元计入其资本公积；长岛创投投资人民币400万元，26.6667万元计入其实收资本，373.3333万元计入其资本公积。本次投资后，海汇投资将持有苏州氟特注册资本15.385%的权益，为其第三大股东。

2、根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》的规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方介绍

1、苏州氟特电池材料有限公司

住所：张家港保税区广东路7号D栋厂房二楼西侧

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：周志彬

注册资本：300万元人民币

经营范围：锂离子电池材料技术研发、技术服务及技术转让，及相关技术的进口（涉及专项审批的，凭许可证经营），化工原料及产品（危险化学品除外）的批发和进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、苏州海汇投资有限公司

住所：苏州工业园区苏雅路388号新天翔商业广场2幢1009室

公司类型：有限公司（自然人控股）

法定代表人：张亦斌

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：以自有资金进行股权投资，创业投资业务，实业投资；投资管理，投资咨询；企业资产重组购并策划。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其99.00%的股权，本公司全资子公司苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司持有其1.00%的股权。

3、江苏莱胜投资发展有限公司

住所：张家港市杨舍镇晨新村[金华泰管业（张家港）有限公司内]

公司类型：有限责任公司

法定代表人：许建来

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：对商业、实业的投资管理；投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）

4、深圳市前海长岛创业投资企业（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

公司类型：有限合伙

投资人或者执行事物合伙人：常永兵

成立日期：2014年1月14日

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：海汇投资以现金出资，资金来源均为自有资金。

2、投资金额与作价依据：本次投资金额为人民币1,000万元。其作价依据为：鉴于苏州氟特在产品技术上的领先地位及多项专利发明，行业客户市场已逐步打开，基于上述评估，公司管理层认为该投资金额符合市场公平交易价格。

3、苏州氟特成立于2010年6月，主要方向是锂电池电解液核心材料锂盐的研发和生产。公司创办人之一周志彬先生为华中科技大学教授、博士生导师，先后获得张家港市“领军人才”、江苏省“双创人才”、及苏州市“姑苏领军人才”称号。技术总监Michel Armand，法国科学研究中心（CNRS）教授。世界锂离子电池奠基人之一、“磷酸铁锂碳包覆技术”发明人。在锂离子电池领域的原始创新成果为国际学术界和产业界公认。

苏州氟特自成立以来，经过艰苦努力，凭其优异的科研成果很快进入了国家科技部863项目。2011年12月，公司正式承担了“十二五”863项目“车用锂离子动力电池产业化技术研究”重大项目中锂离子动力电池用锂盐材料双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）的产业化研究课题。公司产品已经过试销推广，获得了欧美、日韩等国外及国内用户的一致好评，打破了国外公司在锂盐领域的垄断，拥有的自主知识产权，加快了“中国创造”的步伐。

四、对外投资合同的主要内容

1、海汇投资以现金认购苏州氟特新增注册资本66.6666万元。认购价格为1,000万元。其中，66.6666万元计入苏州氟特实收资本，933.3334万元计入苏州氟特资本公积金。

2、本次投资完成后，苏州氟特的股权结构如下：

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、鉴于苏州氟特主营业务为锂离子动力电池、碳基超级电容器、及高端片式铝电解电容器等储能器件用电解质导电材料，随着电动汽车政府公共采购大幅增长，同时充换电设施将大量建设，电动汽车发展的空间逐步打开，我国电动汽车行业在政策大力支持下将进入快速发展阶段。在此环境之下，苏州氟特预期有较大市场发展空间。此次投资会对公司长期发展带来积极影响。

2、本次对外股权投资为控股子公司主导的财务投资，不会改变公司整体战略规划，也不会改变公司的主营业务发展方向。

3、本公司控股子公司海汇投资本次对外投资金额为1,000万元，为海汇投资自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月十七日