中国基金报多媒体数字报

  股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2014-49

  深圳市新纶科技股份有限公司关于2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议通知情况

  公司于2014年6月30日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2014年7月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年7月17日 下午13：30

  （2）网络投票时间：2014年7月16日至2014年7月17日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月17日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日下午15：00至2014年7月17日下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开的地点：深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司副董事长张原先生。

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 13名，代表股份155,889,253股，占公司有表决权股份总数的41.7441%。

  （1）出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份155,175,670股，占公司有表决权股份总数的41.5530%。

  （2）通过网络投票的股东和股东代表共计 7 人，代表股份 713,583 股，占公司有表决权股份总数的0.1911%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、会议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的议案》。

  表决结果：同意155,886,253股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意37,886,253股，占出席会议有效表决权总数的24.3033%；反对3,000 股，占出席会议有效表决权总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0.0000%。

  2、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

  表决结果：同意155,886,253股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  表决结果：同意155,886,253股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  4、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意155,886,253股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 同意票数超过出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所指派律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十八日

  备查文件：

  1、深圳市新纶科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

  股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-50

  深圳市新纶科技股份有限公司

  关于控股股东部分股权质押的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控制人侯毅先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：

  侯毅先生与中国对外经济贸易信托有限公司签订了股票质押合同，为此，侯毅先生将其持有的公司部分股份3,000万高管锁定股股份（占公司总股本的8.03%）质押给中国对外经济贸易信托有限公司用于融资，质押登记手续已于2014年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年7月16日起至办理解除质押登记手续为止。

  侯毅先生共持有本公司股份11,800万股，占公司总股本的31.60%。截至本公告披露日，侯毅先生共质押其所持有的公司股份11,000万股，占公司股份总数的29.46%。

  特此公告。

  深圳市新纶科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月十八日