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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

１、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

２、召开时间：

（１）现场会议时间：２０１４年７月１７日下午２：００

（２）网络投票时间：同日９：３０至１１：３０、１３：００至 １５：００

３、会议地点：杭州华侨饭店会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）情况：

（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长汪涛先生主持。

（四）公司在任董事９人，出席５人，董事楼明、楼江跃、陈凌、孙笑侠因公务未能出席本次会议；在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了本次会议；公司主要高管列席了会议。

二、提案审议情况

审议通过了《公司资产置换暨关联交易的提案》，表决结果如下：

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

２、律师姓名：徐春辉、任穗

３、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江广厦股份有限公司

二○一四年七月十八日