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思美传媒股份有限公司公告(系列) 2014-07-19 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2014-026 思美传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2014年7月18日(周五)在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2014年7月11日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人,现场参加董事4人,其他董事均以通讯方式参加会议并表决,会议由董事会秘书潘海强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议: 一、《关于设立浙江思美广告有限公司(以工商核准名为准)的议案》 表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。 详细内容请见《思美传媒:关于拟在浙江宁波设立全资子公司的公告》。 特此公告 思美传媒股份有限公司董事会 2014年7月18日
证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2014-027 思美传媒股份有限公司关于拟在 浙江宁波设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立公司概述 1、因经营发展的需要,公司拟以自有资金在浙江宁波设立浙江思美广告有限公司(以工商核准名为准)。 2、公司第三届董事会第七次会议于2014年7月18日召开,以同意9票、反对0票、弃权0票,审议通过了《关于设立浙江思美广告有限公司(以工商核准名为准)的议案》,本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立公司的基本情况 公司名称:浙江思美广告有限公司(以工商核准名为准) 企业类型:一人有限责任公司(法人独资) 注册地址:浙江省宁波市大榭开发区 注册资本:人民币1000万元 资金来源及出资方式:以公司自有资金出资,持有100%的股份。 经营范围:设计、制作、代理、发布国内外各类广告,企业形象策划,市场调研服务,会展服务,培训服务,经济信息咨询服务。 上述事项最终以工商部门登记为准。 三、设立公司的目的、对公司的影响 公司在宁波市大榭开发区设立全资子公司是为了经营发展的需要。该全资子公司尚处于设立阶段,短期内不会对公司的业绩产生影响。 四、备查文件 思美传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告 思美传媒股份有限公司董事会 2014年7月18日 本版导读:
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