中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开与出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司第三届董事会

  2、会议主持人：公司董事长兼总经理马鸿先生

  3、现场会议召开时间：2014年7月18日下午15:30

  4、现场会议召开地点：东莞市搜于特服装股份有限公司一楼会议室

  5、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 7月18日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014 年 7月17 日下午15:00 至 2014 年 7月18日下午 15:00 期间的任意时间。

  6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  7、会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次股东大会股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数为389,072,462股，占公司股份总数的75.0526％。其中：

  现场出席股东大会的股东及股东代表4人，代表有表决权股份388,800,001股，占公司股份总数的75%。

  通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计8人，代表有表决权股份272,461股，占公司股份总数的0.0526%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市观韬（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

  审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》。

  表决结果：同意389,049,789股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9942%，反对22,673股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0058%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件目录

  1、东莞市搜于特服装股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市观韬（深圳）律师事务所《关于东莞市搜于特服装股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

  2014年7月18日