中国基金报多媒体数字报

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-039

深圳日海通讯技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年7月17日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十二次会议。会议通知等会议资料分别于2014年7月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，王文生先生和陈旭红女士以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

《关于全资子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于控股子公司广东日海为其全资子公司贵州捷森提供担保的议案》。本决议的有效期为董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

《关于控股子公司广东日海为其全资子公司贵州捷森提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2014年7月17日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-040

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的全资子公司深圳市日海通讯设备有限公司（以下简称“日海设备”）拟以自有资金人民币3,000万元出资，在广东省深圳市设立全资子公司——深圳市海星投资管理有限公司（暂定名，以工商登记为准。以下简称“海星投资”）。海星投资设立后，将以自有资金人民币3,000万元出资，在贵州省贵阳市设立全资子公司（该公司还未提交名称预先核准，暂称为“贵阳公司”）。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资各方情况介绍

（一）深圳市日海通讯设备有限公司

1、企业类型：有限责任公司。

2、注册地址：深圳市南山区蛇口工业大道西日海大厦A栋1层。

3、注册资本：8,992万元人民币。

4、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术进出口业务。

5、法定代表人：王文生

6、股东情况：截止本公告披露日，日海通讯出资8,992万元，出资比例为100%。

三、投资标的的基本情况

（一）海星投资

海星投资拟注册在广东深圳市，注册资本3,000万元，其中，日海设备以自有资金出资3,000万元，出资比例为100%。

海星投资的经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（暂定，以工商登记为准）

（二）贵阳公司

贵阳公司拟注册在贵州贵阳市，注册资本3,000万元，其中，海星投资以自有资金出资3,000万元，出资比例为100%。

贵阳公司的经营范围为：因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务，互联网、有线电视网络的投资、设计，互联网、有线电视网、智能化电子工程的施工及调试维护，开发及销售电子产品，用户驻地网业务。（暂定，以工商登记为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的：随着国内电信运营商持续的宽带网络投资，目前运营商的宽带网络资产规模日益庞大，公司通过海星投资再投资贵阳公司，积极部署用户端网络的维护和运营，将有助于公司拓宽通信工程及服务业务链，提高公司对运营商客户的综合服务能力，促进现有的工程业务发展和有线产品的销售，符合公司长远发展战略。

（二）存在风险：贵阳公司的业务成长存在不确定性。

（三）对公司的影响：海星投资和贵阳公司的资产负债及损益将纳入公司合并报表范畴。

五、备查文件

（一）日海通讯第三届董事会第十二次会议决议

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2014年7月17日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-042

深圳日海通讯技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年7月17日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十二次会议。会议通知等会议资料于2014年7月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中，王斌先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司广东日海为其全资子公司贵州捷森提供担保的议案》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于控股子公司广东日海为其全资子公司贵州捷森提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

监事会

2014年7月17日

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-041

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于控股子公司广东日海为

其全资子公司贵州捷森提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的控股子公司广东日海通信工程有限公司（以下简称“广东日海”）拟对其全资子公司贵州日海捷森通信工程有限公司（以下简称“贵州捷森”）向贵阳银行直属支行申请综合授信人民币1,000万元提供保证担保。

根据《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

二、被担保人贵州捷森的基本情况

(一)公司名称：贵州日海捷森通信工程有限公司。

(二)成立日期：2001年5月9日。

(三)注册资本：1,500万元。

(四)注册地址：贵阳市公园路8号附2101。

(五)经营范围：电子产品、机械设备、通讯设备及器材、电线电缆、建材、钢材、计算机及办公自动化设备的批零兼营；通信设备与线路工程的设计、开发、安装、维修与维护；建筑智能化工程设计与施工；钢结构工程制作与安装；通信设备租赁；计算机软硬件的开发、咨询、销售与维护；可承担通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成建设维护。（以上涉及行政审批或许可的经营项目，须持审批文件或许可证从事生产经营活动）。

(六)法定代表人：邹浩。

(七)股东情况：截止本公告披露日，广东日海出资1,500万元，出资比例为100%。

(八)贵州捷森主要财务数据（2014年第一季度数据未经审计）：

单位：万元

三、担保协议的主要内容

广东日海拟与贵阳银行直属支行签署担保合同，为贵州捷森提供连带责任保证担保，目前担保合同尚未签署。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为：广东日海为贵州捷森提供担保，主要是为了满足贵州捷森用于补充流动资金等日常经营需要，有利于贵州捷森业务的开展。被担保方为全资子公司，公司对其有控制权，贵州捷森经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，除广东日海为其全资子公司安徽省国维通信工程有限责任公司（以下简称“安徽国维”）向徽商银行合肥科技支行申请的不超过3,000万元人民币的流动资金贷款提供保证担保、广东日海为安徽国维向兴业银行合肥寿春路支行申请的不超过2,500万元人民币的流动资金贷款提供保证担保、广东日海为其全资子公司新疆日海卓远通信工程有限公司向招商银行乌鲁木齐分行申请的不超过1,000万元人民币的流动资金贷款提供保证担保外，公司及控股子公司没有对外担保的情形。

本次批准的担保金额1,000万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的0.44%。截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为7,500万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的3.31%。

六、备查文件

（一）日海通讯《第三届董事会第十二次会议决议》。

公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2014年7月17日