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  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-035

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第一次会议，于2014年7月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年7月18日9 时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

  一、以6 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

  选举高玉根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

  二、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

  选举高玉根先生、曹海峰先生、皋雪松先生、黄鹏先生为公司第三届董事会发展战略委员会委员，其中主任委员：高玉根先生。

  选举黄鹏先生、柯小荣先生、皋雪松先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员：黄鹏先生。

  选举柯小荣先生、黄鹏先生、高玉根先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中主任委员：柯小荣先生。

  选举黄鹏先生、柯小荣先生、曹海峰先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员：黄鹏先生。

  第三届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

  三、以6 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  聘任曹海峰先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  四、以6票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  聘任包燕青先生、皋雪松先生、章海龙先生、乔奕先生为公司副总经理，上述高级管理人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  五、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  聘任许永红女士为公司财务负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  六、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  聘任包燕青先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  包燕青先生联系方式：

  电话：0512-69207028 传真：0512-69207028

  电子邮件：yq.bao@vicsz.com

  公司独立董事针对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  七、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任程晔先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  程晔先生联系方式：

  电话：0512-69207200 传真：0512-69207112

  电子邮件：ye.cheng@vicsz.com

  八、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》。

  聘任曾建华先生为公司审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  九、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  同意以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币16,826.22万元。

  公司独立董事对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见，公司监事会发表了表示同意的意见，东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见》。

  【详细内容见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《胜利精密 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2014-036号）】

  十、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司增资的议案》。

  同意公司对全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司增资3.4亿人民币，增资实行分步实施，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  十一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》。

  同意控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司改制设立股份有限公司，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2014年7 月18日

  附件：

  第三届董事会董事长简历

  高玉根：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，厦门大学EMBA；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。

  高玉根先生持有公司36.51%的股份，为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  公司高级管理人员简历

  曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，在读EMBA； 2005年至2011年任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理，2011年起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、总经理。

  曹海峰先生持有公司1.23%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  包燕青：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，本科学历；历任苏州胜利无线电厂设计所工程师、副所长、苏州胜虹电子有限公司副总经理、昶虹电子（苏州）有限公司MI厂长等；2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书。

  包燕青先生持有公司3.20%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  皋雪松：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，在读EMBA； 2006至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，副总经理。

  皋雪松先生持有公司1.88%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  章海龙：中国国籍，新加坡永久居民，1972 年7月出生，MBA学历；历任飞利浦中国投资有限公司高级经理，飞利浦新加坡有限公司高级经理，2009年1月至2009年12月任苏州飞利浦家电有限公司采购总监，飞利浦优质生活亚太区战略采购，2010年1月至2013年9月任胜利精密全资子公司青岛飞拓电器有限公司执行董事、总经理，2011年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

  章海龙先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  乔奕：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，MBA学历。2007年12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，2010年11月2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监，2011年9月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监。

  乔奕先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  许永红：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计师；历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007年至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人。

  许永红女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  公司证券事务代表简历

  程晔：中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，大专学历，历任苏州胜利无线电厂进出口部经理、苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理、昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、 MI厂厂长等；2008年4月起至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助、证券事务代表。

  程晔先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  公司审计部经理简历

  曾建华：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学学历，中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师（CIA）。2008年7月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司审计部经理。

  曾建华先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-036

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  关于以募集资金置换预先投入

  募投项目自筹资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司非公开发行股票的情况

  经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]187号"文核准，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年7月2日向5名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）184,729,064股，发行价格每股 8.12元/股，本次发行募集资金总额 1,499,999,999.68元，扣除发行费用39,164,729.06元，实际募集资金净额为1,460,835,270.62元。以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 7月3 日出具的天衡验字（2014）00051号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、预先投入募投项目的自筹资金情况

  为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2014年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币16,826.22万元，具体情况如下：

  1、舒城胜利产业园建设项目(由子公司安徽胜利精密制造科技有限公司负责实施)，计划投资总额为139,280.21万元，截止2014年6月30日，公司以自筹资金支付该项目工程款10,471.21万元。

  2、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目，计划投资总额为36,515.13万元，截止2014年6月30日，公司以自筹资金支付该项目设备款6,355.01万元。

  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行专项审核，并出具了天衡专字（2014）00604号《苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》予以确认。

  三、董事会决议情况

  2014年7月18日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币16,826.22万元。

  四、独立董事意见

  公司独立董事发表如下意见：公司以自筹资金16,826.22万元先期投入舒城胜利产业园建设项目和苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目系为了及时、有效实施募集资金投资项目，有助于公司加快上述募投项目的建设进度，符合公司非公开发行股票方案、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

  现鉴于募集资金已到位，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，系对募集资金的正常使用，置换行为没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，且拟置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）也已对公司预先已投入募投项目的自筹资金的使用情况进行了专项审核。因此，我们同意公司以募集资金16,826.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  五、监事会决议情况

  公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,826.22万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  六、保荐机构意见

  保荐人发表意见如下：公司本次以16,826.22万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,826.22万元的事项，已经公司董事会审议通过，并经会计师事务所进行了专项审核，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  保荐机构同意公司以16,826.22万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  董事会

  2014年7 月18日

  证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-037

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议，于2014年7月13日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年7月18日10时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  监事茅海燕女士当选公司第三届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  经审核，监事会发表如下意见：公司以募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的事项，已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并出具了天衡专字（2014）00604号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募集资金投资项目情况的鉴证报告》。该议案经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关规定。监事会同意公司使用募集资金人民币16,826.22万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

  特此公告。

  苏州胜利精密制造科技股份有限公司

  监事会

  2014年7月18日