中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 073

  四川天齐锂业股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2014年7月18日上午9:30在成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年7月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持，本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

  本次会议以现场表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、审议通过《关于预计2014年度竞拍总额的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》相关条款，为丰富公司的主营业务范围，完善公司产业链布局，进一步夯实公司发展基础，提高公司的整体竞争力，公司提请股东大会授权公司董事会自本议案获得股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开前，在总额不超过10亿元人民币的范围内参与与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的的竞拍。

  详见2014年7月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的公司《关于预计2014年度竞拍总额的公告》。

  此议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年7月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十九日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 074

  四川天齐锂业股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司第三届监事会第六次会议于2014年7月18日下午14:00在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2014年7月17日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女士主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：

  会议以3票同意，0票反对，0票弃权同意公司《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

  近日，公司监事会收到郭小平先生的书面辞职申请，郭小平先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去公司监事职务后不再在公司担任任何职务。因郭小平先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，其监事职务需履行至新的监事经股东大会选举产生之日。

  公司监事会同意补选佘仕福先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。佘仕福先生的简历见附件。

  监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第二届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司监事会

  二〇一四年七月十九日

  附：监事候选人简历

  佘仕福先生，中国国籍，生于1953年7月，汉族，大专学历，经济师。1977年9月至2004年12月在建设银行四川省分行工作，历任建经科科长、房地产开发公司副总经理、委托代理处副处长、省分行成都第四支行副行长，2004年12月至2006年5月在四川长富集团有限责任公司工作，任总裁助理，2008年7月至2010年10月在成都天齐实业（集团）有限公司工作，任审计部主任，2010年10月起在公司工作，任内部审计部经理。

  佘仕福先生个人未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 075

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年7月17日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到第三届监事会监事郭小平先生的书面辞职申请。由于个人原因，郭小平先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。郭小平先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，郭小平先生仍将履行监事的职责。

  公司监事会对郭小平先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司监事会

  二〇一四年七月十九日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 076

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于预计2014年度竞拍总额的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年7月18日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”）第三届董事会第十次会议以7票同意、0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2014年度竞拍总额的议案》，公司提请股东大会授权公司董事会自本议案获得股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开前，在总额不超过10亿元人民币的范围内参与与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的的竞拍。

  在上述期间内，若累计竞拍金额不超过本次预计竞拍总金额的，由公司董事会审议；若实际累计竞拍金额超过本次预计竞拍总金额的且超过董事会权限的，公司将超出额度的竞拍事项提交股东大会审议并披露。若竞拍的标的构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将经董事会审议后提交股东大会进行审议。

  一、竞拍标的选择要求

  公司参与竞拍的标的必须是与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的。

  二、竞拍资金的来源

  公司参与竞拍的资金由公司自筹解决。

  三、竞拍方式

  根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》相关条款之规定，公司本次预计的竞拍是指上市公司以投标、拍买或者挂牌竞价方式取得与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关股权事项的行为。

  三、预计竞拍总额的必要性和对公司的影响

  本次预计的竞拍总额只能用于竞拍与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的，将有利于丰富公司的主营业务范围，完善公司产业链布局，进一步夯实公司发展基础，提高公司的整体竞争力，降低公司面临的风险，实现股东利益最大化。公司将按照国家相关部门的法律规章、指引以及公司的内部控制制度严格履行决策论证程序和信息披露义务，提高决策的科学性、严谨性，保护公司及全体股东利益不受损害。

  四、累计竞拍总金额

  截止目前，公司本年度参与与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的的竞拍总金额为0元。

  五、独立董事意见

  公司独立董事同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议并发表如下独立意见：本次公司拟将该议案提交股东大会审议，旨在提高公司参与竞拍优质标的的速度和效率；且本次预计的竞拍总额只能用于竞拍与公司主营业务（含与主业相关的上下游业务）相关标的，将有利于完善公司产业链布局，进一步夯实公司发展的基础，提高公司的整体竞争力，降低公司面临的风险，实现股东利益最大化。

  六、备查文件

  1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；

  2、独立董事关于预计2014年度竞拍总额的独立意见；

  特此公告。

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十九日

  证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-077

  四川天齐锂业股份有限公司

  关于召开2014年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会。

  2、会议时间：

  （1）现场会议召开的时间：2014年8月4日（星期一）下午14:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2014年8月3日下午15:00至2014年8月4日下午15:00期间任意时间。

  3、会议召开地点：四川省成都市高新区高朋东路十号前楼二楼会议室。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日：2014年7月31日（星期四）。

  7、出席对象：

  （1）截止2014年7月31日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的法律顾问。

  （4）保荐机构代表。

  二、本次股东大会审议事项

  1、《关于预计2014年度竞拍总额的议案》；

  2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。

  上述议案不采用累积投票制。相关内容详见公司2014年7月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

  议案1需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

  三、现场会议的登记方法

  1、登记时间：2014年8月1日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

  2、登记地点：四川省成都市高新区高朋东路十号公司证券部

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年8月1日下午17:00点前送达或传真至公司），邮政编码：610041，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  ■

  1、投票代码：362466

  2、投票简称：天齐投票

  3、投票时间：2014年8月4日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  4、在投票当日，“天齐投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年8月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  （2）申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。咨询电话:0755-83991022、83990728、83991192。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川天齐锂业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、其他事项

  1、会议联系人：李波

  联系电话：028-85183501

  传真：028-85183501

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  《第三届董事会第十次会议决议》；

  《第三届监事会第六次会议决议》。

  特此公告。

  （附件：授权委托书）

  四川天齐锂业股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十九日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加四川天齐锂业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人（签名/盖章）：

  委托人身份证号/营业执照号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 2014 年 月 日

  本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

  ■

  注：1、如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对栏”打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

  2、议案一需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。