中国基金报多媒体数字报

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-029

九阳股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第四次会议的会议通知于2014年7月14日以电子邮件方式发出，并于2014年7月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。会议由公司董事长王旭宁主持，公司监事及高级管理人员列席董事会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经表决，会议形成如下决议：

1、会议审议了《关于公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》。

表决结果：关联董事姜广勇、杨宁宁对该议案进行了回避表决，独立董事和其他董事共7人进行了表决，以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划（草案）的议案》。根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对其进行了相应修订（修订内容详见附件）。《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事意见和《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见2014年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

2、会议审议了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：关联董事姜广勇、杨宁宁对该议案进行了回避表决，独立董事和其他董事共7人进行了表决，以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

为具体实施九阳股份有限公司股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括：

（1）提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

2）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；

3）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

4）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

5）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

6）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

7）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

8）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

（3）提请股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

3、会议审议了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会》的议案。

董事会决定于2014年8月4日（周一）下午14:30在杭州公司会议室以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会，会议审议事项详见2014年7月19日《证券时报》、《中国证券报》，以及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司董事会

二〇一四年七月十九日

附件：

关于《公司2014年限制性股票激励计划（草案）》的修订说明

九阳股份有限公司于2014年6 月5日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《公司2014年限制性股票激励计划（草案）》，并将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。为进一步完善公司限制性股票激励计划，根据中国证监会反馈意见的要求，结合公司的实际情况，董事会对《公司2014年限制性股票激励计划（草案）》进行了相应修订，主要修订内容如下：

董事会对限制性股票的解锁安排及考核条件（第五章第二十条）进行了修订。

原稿：解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：

修改稿：解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示：

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-030

九阳股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第四次会议的会议通知于2014年7月14日以电子邮件方式发出，并于2014 年7月18日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席朱泽春主持，公司高级管理人员列席监事会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况：

经表决，会议形成如下决议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》。

监事会审核了《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：

本次股权激励计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司监事会

二〇一四年七月十九日

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-031

九阳股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《九阳股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定，相关议案需提交股东大会审议。九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会。

2、会议召开的日期、时间：

1）现场会议时间：2014年8月4日下午14:30。

2）网络投票时间：2014年8月3日—8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月3日15:00至2014年8月4日15:00的任意时间。

3、会议的召开方式：

本次股东大会所采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2014年7月31日

5、出席对象：

1）截至2014年7月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

6、会议地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号 九阳工业园会议室。

7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、审议公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）：

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源、种类和数量

1.3 限制性股票的授予

1.4 限制性股票的锁定和解锁安排

1.5 股权激励计划的调整

1.6 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

1.7 限制性股票的回购注销

1.8 公司与激励对象的权利义务

1.9 股权激励计划的变更与终止

议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2014年7月19日的《证券时报》、《中国证券报》上的《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》，激励计划全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

2、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

议案内容详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn，以及2014年7月19日《证券时报》、《中国证券报》上的《公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

本次股东大会审议的议案将以特别决议方式审议通过方可实施。公司监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》报告。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2014年8月1日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

5、登记地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，公司对网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为362242

2、投票简称：九阳投票

3、投票时间：2014年8月4日9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“九阳投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

4）如果股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月3日下午15:00，结束时间为2014年8月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《九阳股份独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《九阳股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部

联系人：邵际生 李彩霞

电话号码：0571-81639093 81639178

传真号码：0571-81639096

2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2014年7月19日

附件：

九阳股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托       （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名：         委托人身份证号码：

委托人持股数：        委托人证券帐户号码：

受托人姓名：         受托人身份证号码：

受托人签名：         受托日期：

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-032

九阳股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，九阳股份有限公司（以下简称：公司）独立董事张翠兰受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2014年8月4日召开的2014年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张翠兰作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

法定中文名称：九阳股份有限公司

英文名称：Joyoung Co., Ltd

证券简称：九阳股份

证券代码：002242

法定代表人：王旭宁

董事会秘书：姜广勇

证券事务代表：邵际生

本次会议联系地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部

邮政编码：310018

联系电话：0571-81639093 81639178

联系传真：0571-81639096

电子信箱：shaojisheng@joyoung.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2014年第一次临时股东大会所审议的《公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》两项议案的委托投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2014年7月18日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见2014年7月19日《证券时报》、《中国证券报》，以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张翠兰，其基本情况如下：

张翠兰，女，1964年出生，大学学历，毕业于山东经济学院，注册会计师、高级会计师。近5年曾任山东瑞华工程造价咨询有限公司董事长、万隆会计师事务所副主任会计师、华夏人寿保险股份有限公司审计监察部总经理，现任华夏人寿保险股份有限公司工会主席，并兼任希努尔男装股份有限公司、申基国际控股有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2014年6月5日召开的第三届董事会第三次会议及2014年7月18日召开的第三届董事会第四次会议，并且对《公司2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《九阳股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案投了赞成票，并对股权激励事项发表了独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2014年7月31日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2014年8月1日—8月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、参加委托投票的股东应向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件：

1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

① 现行有效的法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④ 法人股东帐户卡复印件；

2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号 九阳工业园证券部

公司邮编：310018

公司联系电话：0571-81639093 81639178

公司传真：0571-81639096

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：张翠兰

二〇一四年七月十八日

附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司_____________________________作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《九阳股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《九阳股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司_____________________________作为授权委托人，兹授权委托九阳股份有限公司独立董事张翠兰作为本人/本公司的代理人出席九阳股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

委托人签名：         委托人身份证号码：

委托人持股数：        委托人证券帐户号码：

受托人姓名：         受托人身份证号码：

受托人签名：         受托日期：

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

附注：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。