中国基金报多媒体数字报

  证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-049

  成都三泰电子实业股份有限公司关于

  第三届董事会第三十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议经征得全体董事同意，于2014年7月15日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2014年7月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司及全资子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务的议案》

  同意公司及全资子公司四川金投金融电子服务有限公司（以下简称"金投金融"）申请信贷业务，具体情况如下：

  1、同意公司向中国光大银行股份有限公司成都高新支行申请综合授信敞口5000万元，具体情况如下：

  申请授信种类：综合授信；

  申请授信金额：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）；

  保证方式：由公司控股股东补建先生及全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司无偿为本次信贷业务提供连带责任的信用担保，不收取担保手续费等任何费用。

  2、同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度10000万元，具体情况如下：

  申请授信种类：综合授信；

  申请授信金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）

  保证方式：由公司控股股东补建先生为本次授信提供连带责任保证担保。本次担保补建不收取担保手续费等任何费用。

  3、同意金投金融向中国光大银行股份有限公司成都高新支行申请综合授信敞口2000万元，具体情况如下：

  申请授信种类：综合授信；

  申请授信金额：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）；

  保证方式：由本公司向金投金融提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

  4、同意金投金融向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请综合授信500万元，具体情况如下：

  申请授信种类：综合授信；

  申请授信金额：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）；

  保证方式：由本公司向金投金融提供无限连带责任的信用担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

  上述信贷业务自本决议生效之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，除非额外需求。针对上述4项信贷业务，公司将不再出具单笔融资业务申请的董事会决议及单笔融资担保业务的董事会决议。同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于为全资子公司四川金投金融电子服务有限公司申请信贷业务提供担保的议案》

  同意公司为全资子公司四川金投金融电子服务有限公司向中国光大银行股份有限公司成都高新支行申请2000万元综合授信敞口、向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请500万元综合授信额度提供无限连带责任信用担保，本次担保公司不收取金投金融任何费用。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于对全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司增资的议案》

  同意公司用自有货币资金以 1:1（即以每1元注册资本作价1元）的价格向全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司增资 9,500 万元人民币。本次增资后成都三泰电子产品销售有限责任公司的注册资本由500 万元人民币增加至10,000 万元人民币。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十八日

  证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-050

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于为全资子公司申请银行信贷业务

  提供担保的公告

  本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  本公司拟对金投金融向中国光大银行股份有限公司成都高新支行申请2000万元综合授信敞口、向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请500万元综合授信额度的信贷业务提供担保。

  本次担保已经过公司2014年7月18日召开的第三届董事会第三十二次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司全称：四川金投金融电子服务有限公司

  注册资本：人民币 4000万元，公司持有100%股权。

  法定代表人：夏予柱

  公司经营范围：银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务；数据处理；摄像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务。

  财务状况：截至2013年12月31日金投金融公司总资产10411.82万元,净资产3780.35万元，2013年度营业收入2060.46万元,净利润43.13万元。

  三、担保事项具体情况

  担保方：成都三泰电子实业股份有限公司

  被担保方：四川金投金融电子服务有限公司

  担保方式：无限连带责任信用担保

  担保金额：合计2500万元，即为金投金融向中国光大银行股份有限公司成都高新支行申请2000万元综合授信敞口，向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行申请500万元综合授信额度的信贷业务提供担保。

  担保合同：暂未签订合同

  四、董事会意见

  鉴于金投金融公司业务发展迅速，对流动资金需求较大，本次融资将有利于金投金融公司提升业务渠道、增强业务承接能力，符合公司整体利益。公司为金投金融公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次担保公告披露前，公司无对外提供担保，为全资子公司提供担保情况如下：

  1、为成都我来啦网格信息技术有限公司4000万元项目贷款提供担保；

  2、为四川金投金融电子服务有限公司2000万元贷款提供担保；

  3、为成都三泰电子销售有限公司3000万元贷款提供担保。

  本次为金投金融综合授信提供2500万元担保后，公司对子公司累计提供担保11,500万元，占公司2013年度经审计净资产13.33%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一四年七月十八日

  证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-051

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、增资概述

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"三泰电子"或"公司"）拟用9,500万元自有资金以 1:1（每一元注册资本作价一元）的价格向公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称"销售公司"）增资。本次增资后销售公司的注册资本由500 万元人民币增加至10,000 万元人民币。

  本次增资事项已经公司 2014 年7月18日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过。

  本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、受资方基本情况

  公司名称：成都三泰电子产品销售有限责任公司

  成立时间：2003年4月22日

  法定代表人：补建

  注册资本：500万元

  企业类型：有限责任公司

  持股情况：本公司持有销售公司100%的股权。

  经营范围：销售电子电器、普通机械、电器机械、计算机管理、控制系统、计算机软硬件及相关产品；安防工程产品的销售、施工服务（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业并按许可时效从事经营；国家禁止或限制的不得经营）。

  财务状况：截至2013年12月31日销售公司总资产11,529.48万元,净资产528.85万元，2013年度营业收入18,749.24万元,净利润70.11万元。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  鉴于公司金融自助业务近年来持续保持稳定增长态势，且公司预计该行业景气度还将持续较长时间，公司本次对销售公司增资将有利于销售公司抓住市场机遇，提升其业务承接能力，同时将进一步扩大公司在金融自助业务领域的市场份额及整体市场竞争能力，为公司实施产业发展布局奠定基础，同时为公司持续稳健经营提供保障。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一四年七月十八日