中国基金报多媒体数字报

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-007

上海联明机械股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14日以书面方式向公司监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知。会议于2014年7月18日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由监事会主席张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司对子公司烟台万事达金属机械有限公司增资的议案》

同意公司向全资子公司烟台万事达金属机械有限公司增加投资4,900万元（4,877.51万元为募集资金，22.49万元为企业自筹资金），用以投资建设“汽车冲压及焊接零部件生产基地项目”，其中800万元用于增加烟台万事达金属机械有限公司注册资本，其余资金全部计入烟台万事达金属机械有限公司资本公积。本次增资完成后，烟台万事达金属机械有限公司注册资本变更为1,800万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-009。）

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

与会监事发表意见：认为本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计88,350,715.90元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-010）。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司监事会

二〇一四年七月十八日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-008

上海联明机械股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月14日以书面方式向公司董事发出召开第二届董事会第十七次会议的通知。会议于2014年7月18日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后以通讯方式投票表决做出如下决议：

一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司对子公司烟台万事达金属机械有限公司增资的议案》。

同意公司向全资子公司烟台万事达金属机械有限公司增加投资4,900万元（4,877.51万元为募集资金，22.49万元为企业自筹资金），用以投资建设“汽车冲压及焊接零部件生产基地项目”，其中800万元用于增加烟台万事达金属机械有限公司注册资本，其余资金全部计入烟台万事达金属机械有限公司资本公积。本次增资完成后，烟台万事达金属机械有限公司注册资本变更为1,800万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-009）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计88,350,715.90元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-010）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司组织结构调整的议案》

同意公司新设立事业部、投资部两部门。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司总经理变更的议案》

为加强公司管理团队力量，同意聘任李政涛先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止，并同意徐涛明先生辞去公司总经理职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李政涛先生为总经理候选人，回避表决。

李政涛先生简历见本公告附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司聘任副总经理的议案》

为加强公司管理团队力量，同意聘任张承茂先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

张承茂先生简历见本公告附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十八日

公告附件：

1、李政涛先生简历：

李政涛，男，1973年出生，中国国籍，美国韦恩大学计算机工程硕士、工商管理硕士。历任美国MHSI公司项目经理、亚洲区副总裁、副总裁，MHSI（北京）物流设备有限公司副总裁，上海联明机械股份有限公司董事、总经理，重庆联明包装设计有限公司董事长，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海联明投资集团有限公司副总经理。现任上海联明机械股份有限公司董事，上海联明投资集团有限公司董事，烟台联明众驰机械有限公司董事，重庆联明包装设计有限公司董事。

2、张承茂先生简历：

张承茂，男，1970年出生，中国国籍，大学本科，工学学士。历任上海宝山千斤顶总厂技术科长、联众包装设计（上海）有限公司副总经理、上海联明晨通物流有限公司总经理，2012年9月至今任上海联明机械股份有限公司董事长助理。

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-009

上海联明机械股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟向全资子公司烟台万事达金属机械有限公司增加投资。

●增加投资金额：人民币4,900万元。

一、增资概述

2014年7月18日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司对子公司烟台万事达金属机械有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司烟台万事达金属机械有限公司（以下简称“烟台万事达”）增资4,900万元（4,877.51万元为募集资金，22.49万元为企业自筹资金），用以投资建设“汽车冲压及焊接零部件生产基地项目”，其中800万元用于增加烟台万事达注册资本，其余资金全部计入烟台万事达资本公积。本次增资完成后，烟台万事达注册资本变更为1,800万元。增资完成后，公司对烟台万事达的持股比例仍为100%。

根据公司章程规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、增资主体的基本情况

1、烟台万事达基本情况

公司名称：烟台万事达金属机械有限公司

成立时间：2009年6月3日

注册地址：山东省烟台市福山区延峰路13号

注册资本：1,000万元

法定代表人：徐培华

股东持股比例：公司持有100%的股权

经营范围：机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。

2、烟台万事达主要财务指标

烟台万事达为公司全资子公司，截至2013年12月31日，烟台万事达资产总计为人民币145,738,278.19元，负债合计为人民币65,792,393.21元，所有者权益合计为人民币79,945,884.98元。2013年度营业收入为人民币202,805,144.38元，净利润为人民币41,972,110.11元（以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格）。

截至2014年3月31日, 烟台万事达资产总额为人民币149,124,379.08元，负债总额为人民币56,967,139.04 元，归属于母公司净资产为人民币92,157,240.04元。2014年1-3月营业收入为人民币 54,258,324.76元，归属于母公司净利润为人民币12,211,355.06元（以上数据未经审计）。

三、合同协议主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、本次增资对公司的影响

本次对全资子公司烟台万事达的增资，主要用以投资建设“汽车冲压及焊接零部件生产基地项目”。

本次增资不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十八日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-010

上海联明机械股份有限公司关于使用

募集资金置换预先投入募集资金

投资项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”或“联明股份”）于2014年7月18日上午召开第二届董事会第十七次会议通过了《关于上海联明机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海联明机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕571号）核准，公司2014年6月30日于上海证券交易所以人民币9.93元/股的发行价格公开发行2,000万股人民币普通股（A股），募集资金总额为198,600,000.00元，扣除发行费用26,824,943.39元后，募集资金净额为171,775,056.61元。以上募集资金全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字〔2014〕第113729号《验资报告》。上述募集资金到帐后，已存放于募集资金专项账户。

二、本次募集资金投资项目情况

根据公司招股说明书，公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

若本次实际募集资金不能满足项目资金需求，不足部分由公司通过自筹方式解决。

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据各项目的实际进展情况，公司通过自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

以上内容公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014年6月17日刊登的《联明股份首次公开发行股票招股说明书》“第十三节 募集资金运用”中进行了披露。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为保证募集资金项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金项目进行了预先投入。截至2014年6月22日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金金额为8,835.07万元，其中汽车大型冲压零部件生产基地（一期）及模具研发项目预先投入自筹资金4,718.69万元，汽车冲压及焊接零部件生产基地项目预先投入自筹资金4,116.38万元，具体自筹资金预先投入情况如下表：

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的决策程序

2014年7月18日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金8,835.07万元。

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。

五、专项意见说明

1、会计师事务所专项审核意见

联明股份管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

2、保荐机构核查意见

联明股份使用募集资金8,835.07万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，本保荐机构同意联明股份实施上述募集资金置换事项。

3、监事会意见

本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

同意公司使用募集资金8,835.07万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。

4、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合上市公司及全体股东的利益。

同意公司以募集资金置换预先己投入募集资金项目的自筹资金的金额为8,835.07万元。

六、上网公告文件

1、《上海联明机械股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及向烟台万事达金属机械有限公司增资的独立意见》

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海联明机械股份有限公司募集资金专项审核报告》（信会师报字〔2014〕第113814号）

3、《中信建投证券股份有限公司关于上海联明机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十八日