中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，本次股东大会采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

  2、在本次股东大会审议的《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》提名的7名非独立董事候选人中，李伟琪先生未当选为公司非独立董事。

  3、本次股东大会没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年7月21日下午2：00

  2、网络投票时间：2014年7月20日-2014年7月21日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月20日15:00至2014年7月21日15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长郑钟南先生

  本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共计6人，代表有表决权的股份293,132,315股，占公司总股本的57.4476%。其中：参加本次会议的中小投资者共计5人，代表有表决权的股份186,315股，占公司总股本的0.0365%。出席现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份数293,089,115股，占公司总股本的57.4392%。通过网络投票的股东3人，代表股份数43,200股，占公司总股本的0.0085%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会共审议了三项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为293,132,315股。

  议案的具体表决结果如下：

  1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

  本议案审议时对董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制差额选举，选举郑钟南、郑汉武、李科辉、杨茵、章先杰、王志辉为第四届董事会非独立董事成员，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

  具体表决结果如下：

  1.1郑钟南

  表决结果：获得投票数293,088,116票，占出席会议有表决权股份总数的99.9849%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,116票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

  该项议案获得通过，郑钟南先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.2郑汉武

  表决结果：获得投票数293,088,115票，占出席会议有表决权股份总数的99.9849%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

  该项议案获得通过，郑汉武先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.3李科辉

  表决结果：获得投票数293,088,115票，占出席会议有表决权股份总数的99.9849%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

  该项议案获得通过，李科辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.4杨茵

  表决结果：获得投票数293,088,715票，占出席会议有表决权股份总数的99.9851%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,715票，占出席会议有表决权股份总数的0.0490%。

  该项议案获得通过，杨茵女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.5章先杰

  表决结果：获得投票数293,088,115票，占出席会议有表决权股份总数的99.9849%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

  该项议案获得通过，章先杰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.6 王志辉

  表决结果：获得投票数293,088,075票，占出席会议有表决权股份总数的99.9849%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数143,075票，占出席会议有表决权股份总数的0.0488%。

  该项议案获得通过，王志辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

  1.7 李伟琪

  表决结果：获得投票数6,040票，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数40票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  该项议案未获得通过，李伟琪先生未能当选为公司第四届董事会非独立董事。

  2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

  本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决，采取累积投票制，选举杨宜民、邹志波、刘伟为第四届董事会独立董事成员，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。

  独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。

  具体表决结果如下：

  2.1杨宜民

  表决结果：获得投票数293,129,115票，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数183,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0625%。

  该项议案获得通过，杨宜民先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.2邹志波

  表决结果：获得投票数293,129,115票，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数183,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0625%。

  该项议案获得通过，邹志波先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  2.3刘伟

  表决结果：获得投票数293,130,915票，占出席会议有表决权股份总数的99.9995%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数184,915票，占出席会议有表决权股份总数的0.0631%。

  该项议案获得通过，刘伟先生当选为公司第四届董事会独立董事。

  3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

  本议案审议时对监事候选人进行逐个表决，采用累积投票制选举，选举彭小燕、李平为第四届监事会监事成员，与职工代表监事马炳怀组成第四届监事会，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。

  具体表决结果如下：

  3.1 彭小燕

  表决结果：获得投票数293,129,715票，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数183,715票，占出席会议有表决权股份总数的0.0627%。

  该项议案获得通过，彭小燕女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

  3.2 李平

  表决结果：获得投票数293,129,115票，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%。

  其中中小投资者表决情况为：获得投票数183,115票，占出席会议有表决权股份总数的0.0625%。

  该项议案获得通过，李平女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

  2、律师姓名：李彩霞、陈桂华律师

  3、结论性意见：

  "本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  1、广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  董事会

  二0一四年七月二十二日