中国基金报多媒体数字报

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间

１、现场会议召开的时间：２０１４年７月２１日下午１时３０分；

２、网络投票时间：

２０１４年 ７月２１日上午 ９：３０－１１：３０、下午 １：００－３：００。

３、现场会议召开的地点：长春市吉林大路１８０１号亚泰大厦７楼多功能厅

４、会议召开的方式：采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）会议表决的方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长、总裁宋尚龙先生主持。

（四）公司董事、监事的出席情况

公司在任董事１３人，出席１０人，董事黄百渠先生、马新彦女士、安亚人先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事９人，出席８人，监事韩冬阳先生因工作原因未能出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）出席会议所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东）的提案审议情况：

说明：

１、议案１至议案１１为需特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表持有表决权股份总数的２／３以上通过；

２、议案１、２、３、４、５、６、８为关联交易议案，吉林金塔投资股份有限公司、宋尚龙、张宝谦、孙晓峰、徐德复、李廷亮、刘树森、王化民、陈继忠合计持有本公司股份３５，３９７，７６９股，回避表决。

（二）参加本次会议（包括现场出席和通过网络投票方式参加）的单独或合计持有公司股份低于５％的股东及股东代表的提案审议情况：

参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于５％的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为１，４０２名，中小投资者合计代表有表决权股份总数２０３，７３０，６６２股，占公司股份总数的１０．７５ ％。中小投资者的提案审议情况如下：

三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所接受了公司的委托，指派凌浩律师、周加志律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、吉林亚泰（集团）股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会决议；

２、北京市浩天信和律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年七月二十二日