![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-042 辽宁成大股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-07-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决提案的情况; ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点 辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年7月21日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议地点在公司会议室。 (二)出席会议的股东和代理人情况
(三)本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持,以记名投票方式表决,会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事6人、监事3人,全体董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 辽宁恒信律师事务所赵妍律师和韩文君律师出席本次股东大会进行见证,并出具了《关于辽宁成大股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。” 四、上网公告附件 法律意见书。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司 2014年7月21日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |