中国基金报多媒体数字报

  证券代码:600759 证券简称:正和股份 编号:临 2014-102号

  海南正和实业集团股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  一、会议召开及股东出席情况

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")2014年第五次临时股东大会于2014年7月21日在北京市朝阳区利泽中二路一号中辰大厦515室公司会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计29人,代表有表决权的股份451,218,215股,占公司总股本的36.98%。其中,出席现场会议的股东及股东代表3人,代表有表决权的股份429,600,347股,占公司总股本的35.21%;通过网络投票出席会议的股东26人,代表有表决权的股份21,617,868股,占公司总股本的1.77%。

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知以及《关于2014年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》已分别于2014年7月5日和2014年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜亮先生主持。

  二、提案审议和表决情况

  1、关于公司名称变更的议案

  表决结果为:451,218,215股赞成,0股反对,0股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  2、关于修改《公司章程》的议案

  表决结果为:451,218,215股赞成,0股反对,0股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  3、关于投资设立全资子公司北京洲际油气实业有限公司的议案

  表决结果为:451,218,215股赞成,0股反对,0股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的100%。

  4、关于中科荷兰能源集团有限公司为马腾石油股份有限公司提供担保的议案

  表决结果为:451,116,515股赞成,0股反对,101,700 股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.98%。

  三、律师见证情况

  福建天衡联合(福州)律师事务所林晖律师、郭睿峥律师见证了本次股东大会,并发表了法律意见。其意见为:海南正和实业集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》;

  2、《福建天衡联合(福州)律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2014年7月21日

  证券代码:600759 证券简称:正和股份 编号:临 2014-103号

  海南正和实业集团股份有限公司

  第十届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十次会议于2014年7月17日以传真方式通知公司全体董事,会议于2014年7月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人,实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下决议:

  一、关于向银行借款人民币肆亿元的议案

  表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权。

  为满足公司业务发展需要,同意公司向兴业银行股份有限公司海口分行(以下简称"兴业银行")借款人民币肆亿元,借款期限为一年,借款年利率为9%。

  公司以拥有的广西柳州飞鹅二路1号谷埠街国际商城的商业物业为上述借款提供抵押担保。抵押房产为:B区一层3-2、4-1、4-2号;A区二层1-211号;B区二层1-412号;D区二层1-420号;F区二层1-368号;A区三层1-189号;D区三层1-411号;G区三层1-406号;H区负一层1-45、79-93号。抵押面积共计49308.91平方米。

  同时,公司实际控制人(Hui Ling)许玲为公司上述借款提供连带责任保证担保。

  二、关于增加全资子公司上海油泷投资管理有限公司注册资本的议案

  表决结果: 7票同意,0票反对,0票弃权。

  为满足公司全资子公司上海油泷投资管理有限公司(以下简称"上海油泷")业务发展需要,根据公司管理层的建议同意补充公司全资子公司上海油泷的运营资金,同意公司以自筹资金将上海油泷的注册资本由人民币5000万元增加到人民币30,000万元。详细内容见公司对外披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月21日

  证券代码:600759 证券简称:正和股份 公告编号:临2014-104号

  海南正和实业集团股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  为满足海南正和实业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海油泷投资管理有限公司(以下简称"上海油泷")业务发展需要,同意公司以自筹资金将上海油泷的注册资本由人民币5000万元增加到人民币30,000万元。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  增资方:海南正和实业集团股份有限公司

  受资方:上海油泷投资管理有限公司

  增资金额:公司对上海油泷以自筹资金增资25,000万元,增资后,上海油泷的注册资本为30,000万元。

  2、董事会审议情况

  公司于2014年7月21日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加全资子公司上海油泷投资管理有限公司注册资本的议案》。

  3、本次增资事项在董事会权限范围内,无需股东大会审议。

  4、本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  名 称:上海油泷投资管理有限公司

  住 所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路501号2幢二层03部位

  法定代表人:宁柱

  注册资本:人民币伍仟万元

  企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

  经营范围:实业投资,资产管理,投资管理,企业管理咨询,商务咨询(除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),接受金融机构委托从事金融信息技术外包,区内企业间的贸易及贸易代理、转口贸易,从事货物和技术的进出口业务,仓储服务(除危险品)。【经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营】

  公司对其持股比例:100%

  三、增资情况

  投资金额:人民币 25,000万元

  投资形式:现金出资

  资金来源:自筹

  增资后结果:增资后,上海油泷的注册资本为30,000万元,公司仍持有其100%股权。

  四、增资目的以及对上市公司的影响

  通过本次增资,可补充上海油泷的运营资金,进一步满足其发展需求。本次增资不会对公司正常生产经营产生重大影响。

  五、备查文件

  公司第十届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月21日