中国基金报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-035

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第四十一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年7月19日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第四十一次临时会议，会议于2014年7月22日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》；

  议案内容详见2014年7月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2014-036）。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司宁波富田置业有限公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》。

  议案内容详见2014年7月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司宁波富田置业有限公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-037）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年七月二十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-036

  银亿房地产股份有限公司关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司

  为公司提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向上海国际信托有限公司（以下简称“上海国际信托”）申请30,000万元的信托借款，借款期限2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司下属全资控股的舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿”）以其名下的位于普陀区鲁家峙岛东南涂E块共计149,510平方米的土地使用权为本次信托借款提供抵押担保，担保金额为30,000万元，担保期限2年。

  本次担保已经公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2013年年度股东大会审议通过的《2014年度新增担保额度的议案》中新增人民币92.50亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：银亿房地产股份有限公司

  成立日期：1998年8月31日

  注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号8楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：859,005,200元

  经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  舟山银亿拟与上海国际信托签订《抵押合同》，以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司拟与上海国际信托签订的《信托贷款合同》项下主债权及由此产生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为30,000万元，抵押期限2年。

  抵押资产的基本情况：舟山银亿名下的位于普陀区鲁家峙岛东南涂E地块149,510平方米的土地使用权，详情如下：

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  本公司资产质量、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为舟山银亿为本次信托借款提供抵押担保不会对公司产生不利影响。本次抵押担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为619,384.00 万元，占2013年12月31日经审计合并会计报表净资产总额444,955.83万元的139.20%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 584,385.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为34,999.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第四十一次临时会议决议；

  2、公司营业执照；

  3、公司经审计的2013年度财务报表及未经审计的2014年1-3月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年七月二十三日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-037

  银亿房地产股份有限公司关于公司

  及子公司宁波富田置业有限公司

  为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行宁波分行”）申请借款35,000万元，借款期限3年。银亿房产控股子公司宁波富田置业有限公司（以下简称“富田置业”）以其名下的位于宁波市鄞州区石碶街道冯家村、雅渡村共计65,013平方米的土地使用权为本次借款提供抵押担保，同时公司为本次借款提供保证担保，担保金额35,000万元，担保期限3年。

  本次担保已经公司第五届董事会第四十一次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2013年年度股东大会审议通过的《2014年度新增担保额度的议案》中新增人民币92.50亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：宁波银亿房地产开发有限公司

  成立日期：1994年12月6日

  注册地点：宁波保税区国际发展大厦404B

  法定代表人：方宇

  注册资本：肆亿贰仟肆佰零伍万元

  主营业务：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑材料及装潢材料的批发、零售。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  1、富田置业拟与民生银行宁波分行签订《抵押合同》，以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：银亿房产拟与民生银行宁波分行签订的《借款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为35,000万元，抵押期限3年。

  抵押资产的基本情况：富田置业名下的位于宁波市鄞州区石碶街道冯家村、雅渡村共计65,013平方米的土地使用权，详情如下：

  ■

  上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  2、公司拟与民生银行宁波分行签订《保证合同》，本合同项下保证的范围包括：银亿房产拟与民生银行宁波分行签订的《借款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保金额为35,000万元,担保期限3年。

  四、董事会意见

  银亿房产资产情况、信用状况、盈利能力均较为良好，公司董事会认为公司及子公司富田置业为其提供担保不会对公司产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为619,384.00 万元，占2013年12月31日经审计合并会计报表净资产总额444,955.83万元的 139.20%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 584,385.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为34,999.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第四十一次临时会议决议；

  2、银亿房产营业执照；

  3、银亿房产经审计的2013年度财务报表及未经审计的2014年1-5月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一四年七月二十三日