中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年以来，国家逐步落实相关环保政策，加大环境监管力度，环境监测市场也得以进一步释放。公司在董事会的带领下，积极拓展业务，加大研发创新，并逐步尝试对外投资，谋求长远发展。

一、主营业务情况：

2014年上半年，主营业务保持了良好的增长趋势。

报告期内累计实现销售收入27,750.67万元，较去年同期增长43.83%。各行业的增长情况如下:

环境监测行业实现营业收入19346万元，同比增长72.58%；其中脱硫脱硝监测产品均实现了快速的增长，涨幅均超过了50%；中小锅炉市场已经开始逐步启动，脱硫监测产品订单增势明显；公司加大了水质监测产品的推广力度，并取得了一定的成效；空气质量监测产品已取得环保认证证书，公司将在下半年逐步加大市场拓展力度。

工业过程分析行业实现营业收入1544.88万元，同比下降30.79%；由于受整体经济环境的影响，某些企业产能过剩，企业对扩产和技改的意愿不够积极，合同毛利率波动较大，竞争异常激烈，公司在拓展市场方面尚存在较大的压力。

气体分析仪及备件业务实现营业收入4268.10万元，同比增长25.71%；

运维服务业务实现营业收入2591.63万元，同比增长5.48%；由于地方环保局对污染源企业的监管力度有所不同，第三方运维业务增长平缓，但随着国家环保监管力度加大，各污染源脱硝工程的完工并投入使用，运维业务将在后续期间得到较快的增长。

随着脱硝业务高峰的到来，将有大批的脱硝监测设备需要安装调试，公司的售后服务能力面临严峻的考验，公司将积极克服各种困难，确保所有项目的顺利实施。

2014年4月份，公司成为国家环保部批复的19家环保服务业试点单位之一，将逐步开展环境服务业相关业务，为企业客户或省市县各级政府提供环境检测、成份检测及系统的环境综合解决方案，并积极探索环境监测综合服务模式。

二、研发创新情况

公司研发部门，始终坚持以市场需求为导向，通过多种渠道和多种手段促进研发创新。2014年5月，公司自主研制的固定污染源废气中气态汞排放连续自动监测系统设备样机测试成功，各项技术指标均达到国际同类产品水平；随着污染物排放标准限值日益趋严，公司研发的“近零排放”的监测产品“抽取式颗粒物浓度监测系统”及应用于低浓度气体污染物监测的“高温红外多组份气体分析仪”均取了成功；公司作为牵头单位承接的国家重大科学仪器设备开发专项 “固定污染源废气VOCs在线／便携监测设备开发和应用”项目，目前正在研发过程中，预计整个项目于2017年结题，届时VOCs监测设备可大规模的推向市场。

三、对外投资情况

公司将立足环保市场，由点及面向综合型环保业务领域发展。公司在大力拓展主营业务的同时，也在积极的探索尝试产业链的整合。2014年以来，公司对外投资情况如下：2014年04月董事会决议以3200万元参股思路创新公司（目前已经投入2,000万元），投资完成后获得思路创新20%股权，为公司智能环保领域业务的拓展奠定了坚实的基础；2014年05月以1000万元资金投资设立“北京雪迪龙检测技术有限公司”，从事第三方检测业务，目前该项投资已经完成；2014年05月董事会决议拟投资3000万元设立青海控股子公司，开展青海地区的环境监测与治理业务。2014年下半年，公司将继续积极寻找投资机会，谨慎的寻找并考察并购对象，多方位的收集分析投资信息及行业信息，为公司在资本市场的提升做充分的准备。

2014年下半年，公司仍将紧抓环境监测产品中增长最快的脱硫脱硝业务，确保在行业快速增长的趋势下，逐步提高市场占有率。另外，公司将加大在水质监测市场的投入以及工业园区智慧环保系统的拓展，奠定公司业务新的增长点。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内通过投资取得全资子公司一家，即北京雪迪龙检测技术有限公司，自注册登记日起纳入合并范围。2014年5月15日，本公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司以超募资金出资1,000万元设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”（以下简称“雪迪龙检测”），占其注册资本的100%。“雪迪龙检测”于2014年6月11日完成了工商登记手续并取得了北京市工商行政管理局昌平分局颁发的注册号为110114017405682的营业执照。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-033

北京雪迪龙科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第十次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2014年7月10日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2014年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本公司2014年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

会议同意公司按实际经营需求使用超募资金中的10,000万元永久性补充流动资金。

公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况，募集资金到帐已超过一年，不影响其他募集资金项目的实施；公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。公司按照实际经营需求使用超募资金永久补充流动资金, 每12个月内累计金额未超过超募资金总额的30%，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

独立董事已就该议案发表独立意见，同意使用10,000万元超募资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（四）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；

会议决议于2014年8月8日下午15:00召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月二十三日

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2014-034

北京雪迪龙科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第九次会议于2014年7月21日（星期一）下午15：30点在公司会议室召开，会议于2014年7月10日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《2014年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

本公司2014年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为：2014年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用》等相关规定, 在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司按实际经营需要使用超募资金中的10,000万元永久性补充流动资金，以满足公司经营的快速发展，符合公司全体股东的利益。

公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况，募集资金到帐已超过一年，不影响其他募集资金项目的实施；公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。公司按照实际经营需求使用超募资金永久补充流动资金, 每12个月内累计金额未超过超募资金总额的30%，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

经审议，监事会同意公司使用超募资金中的10,000万元永久性补充流动资金。

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月二十三日

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2014-036

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于2014年上半年募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关格式等相关法律法规性文件的规定，本公司将2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】151号”文核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3438 万股，每股面值 1.00元，发行价格20.51 元，募集资金总额为人民币705,133,800.00元，扣除发行费用人民币55,637,962.80元，实际募集资金净额为人民币649,495,837.20元。该项募集资金已于2012年3月5 日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司信会师报字【2012】第210062号《验资报告》验证确认。

（二）截至2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，由使用部门经理签字后报财务部，由项目负责人、财务负责人及总经理逐级签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的，必须报股东大会审批。

(二) 募集资金实施主体变更情况

无。

（三）募集资金专户存储情况

截止2014年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

雪迪龙在南京银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户，账号为05060120210001501，并于2012年3月28日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》；在北京银行股份有限公司上地支行开设募集资金专项账户,账号为010909463001120102102418,并于2012年3月28日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。为提高募集资金存储利息收益，公司将南京银行股份有限公司北京分行及北京银行上地支行的部分募集资金转为定期存款。针对募集资金定期存款事项，雪迪龙已于2012年5月30日与募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金三方监管补充协议》。

三、2014年上半年募集资金的使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 截止2014年6月30日 单位：人民币元

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心建设项目：研发中心为费用中心，不能独立产生效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议

审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6 个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、2013年5月15日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》,公告2013年2月26日、2013年5月7日、2013年5月13日分别将人民币200万元、800万元、4,000万元归还至募集资金专用账户。

(六)节余募集资金使用情况

无。

(七)超募资金使用情况

本公司本次募集资金净额为649,495,837.20元，募集资金承诺投资总额266,411,700.00元，扣除募投项目资金需求总额外，公司超额募集资金为383,084,127.20元。

1、2012年11月19日公司召开2012年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充的流动资金已于2013年5月13日全部归还至募集资金账户。

2、2013年5月6日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过了该议案，同意使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表意见同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。

3、2013年12月23日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表意见同意公司使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。

4、2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用1,000万超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务；同时该次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元，与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司，按公司实际经营需要于两年内出资到位。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发表意见同意公司实施上述投资事项。本公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

在公司设立的募集资金专户存储25,000万元募集资金投资保本型理财产品。2014年3月之前购买的2.5亿理财产品已到期，我司在2014年4月继续购买2.5亿理财产品。

(九)募集资金使用的其他情况

2013年4月2日公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在最高额度不超过3亿元人民币的范围内，使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。同意在不超过前述最高授权金额的范围内，该3亿元人民币额度可滚动使用。公司先后使用28,000万元向南京银行股份有限公司购买了多款理财产品，截止2014年3月21日，所有理财产品均已到期，累计产生收益12,557,465.73元。

2014年4月2召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品，公司于2014年4月2日利用暂时闲置的募集资金25,000万元购买了保本型银行理财产品。

（十）募投项目延期的说明

根据募投项目的实际进展，募投项目达到可使用状态的日期有所延期。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二十三日

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-037

北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，会议同意公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。现就使用超募资金永久补充流动资金的事项公告如下：

一、募集资金基本情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]151号文）核准，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,438万股，发行价格为每股20.51元。本次发行募集资金总额70,513.38万元，募集资金净额为64,949.58万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所于2012年3月5日出具的信会师报字[2012]第210062号《验资报告》确认。

根据公司的招股说明书，公司将运用本次募集资金投资“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“运营维护网络建设项目”及“研发中心建设项目”五个项目，计划使用募集资金26,641.17万元；扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额为38,308.41万元。

二、募集资金使用情况

截至2014年6月30日，公司承诺募投项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“运营维护网络建设项目”及“研发中心建设项目”合计使用募集资金6,623.06万元。

2013年5月6日召开的第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2013年5月16日召开的2012年年度股东大会审议通过，同意公司使用闲置超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。

2013年12月23日公司召开的第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》，同意公司使用超募资金9,125.75万元投资新建专项研发实验室及生产办公配套项目，截止2014年6月30日该项目已使用募集资金2,121.12万元。

2014年4月2召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在最高额度不超过3亿元人民币的范围内，继续使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。公司于2014年4月2日利用闲置的募集资金25,000万元购买了保本型银行理财产品。

2014年5月15日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用1,000万超募资金投资设立全资子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”，开展第三方检测业务；同时该次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元，与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司，首次出资为1,000万元，其中雪迪龙出资600万元，截至目前该投资尚未支付。

截至2014年6月30日，公司已决议使用的超募资金为23,125.75万元，剩余超募资金余额为15,182.66万元（不含利息）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划和必要性

随着公司生产规模及业务的快速增长，公司经营性流动资金需求迅速增加，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所小中企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》等相关规则及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司计划使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。

四、公司董事会决议情况及相关说明

公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。

公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况，募集资金到帐已超过一年，不影响其他募集资金项目的实施，公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后12个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时披露。公司按照实际经营需求使用超募资金永久补充流动资金, 每12个月内累计金额未超过超募资金总额的30%，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

五、公司独立董事的独立意见

公司本次使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效率。因此，公司使用该部分超募资金永久补充流动资金是合理也是必要的，符合全体股东利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

我们认为本次使用超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用》等相关规定，同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。

六、公司监事会决议情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用》等相关规定, 在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司将使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金，满足公司经营发展的需要，符合公司全体股东的利益。经公司第二届监事会第九次会议审议，监事会同意公司使用超募资金中的10,000万元永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

经核查，民生证券认为：

雪迪龙本次使用超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程等相关规定。

保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人苏欣、杨卫东经核查发表以下意见：雪迪龙本次使用超募资金永久补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形；公司按相关规定履行了审批程序。因此我们同意使用超募资金10,000万元永久补充流动资金。

八、备查文件

1、《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

3、《北京雪迪龙科技股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》

4、《民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月二十三日

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2013-038

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东

大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年7月21日审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2014年8月8日（星期五）15:00召开公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、现场会议时间：2014年8月8日（星期五）15:00

4、网络投票时间：2014年8月7日至2014年8月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日15:00至2014年8月8日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室

6、参加会议方式：现场投票、网络投票

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1. 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案的具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告号：2014-037）。

三、会议出席对象

1、截至2014年8月5日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、股东大会见证律师、保荐机构代表人。

4、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

四、会议出席登记办法

1、登记时间：2014年8月6日上午9：00-11：00，下午14：30-17：00

2、登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月8日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。

2、投票期间，交易系统将挂牌以下投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

在投票当日，“雪迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362658；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，代表对本议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

（5）确认投票委托完成

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京雪迪龙科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月7日下午15∶00至2014年8月8日下午15∶00间的任意时间。

（三）网络投票的其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100.00元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

六、其他事项

1．联系方式

联系人：魏鹏娜

电话：010-80735666

传真：010-80735777

地址：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

邮编：102206

2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第十次会议决议；

2.公司第二届监事会第九会议决议。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二○一四年七月二十三日

附件： 授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席北京雪迪龙科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权；如本人没有作出指示，受托人有权自行行使表决权。

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选视为无效投票。

委托人

委托人（签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

委托人持股数量：股

委托人股票账号：

委托日期：年月日

受托人

受托人签名：

受托人身份证号码：

本授权委托的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位须加盖单位公章。

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。