中国基金报多媒体数字报

（上接B17版）

3、2012年度向特定对象非公开发行募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

（1）根据公司项目可行性分析报告，“收购惠州合正及其技术改造升级项目”于2013年12月末全部完成技术改造，技术改造后达年产销售收入78,380万元（不含税），年净利润6,878万元。截止2014年6月30日，该项目实际累计实现收益并未达到承诺累计收益，一方面收入未达标的主要原因是由于铜价下降，导致终端产品FR4及铜箔销售单价下降，从而影响收入金额；另一方面利润未达到预期收益，分析其原因：1）由于技改后需要进行测试，影响了产能产量的最优化发挥，从而影响毛利。2）惠州工厂所在地供电局线路正处于改造中，每月会不定时停电，在停电与恢复供电过程中，能耗非常大，从而影响成本。3）惠州合正为了迅速扩大市场，采取了薄利多销的销售政策。

4、2012年度向特定对象非公开发行募集资金投资项目的资产运行情况

本公司2012年度向特定对象非公开发行募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

5、2012年度向特定对象非公开发行募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

2012年度向特定对象非公开发行募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

三、董事会声明

公司董事会认为，公司募集资金到位后，公司严格按照《中国人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司募集资金存储使用管理制度》等有关法律法规及制度的规定，对募集资金的管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理，对于募集资金实施方式的变更是根据公司实际经营状况做出的合理调整，履行了董事会、股东大会等决策程序，确保了广大投资者的利益。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二○一四年七月二十一日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-038

广东超华科技股份有限公司

关于召开公司2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年8月8日（星期五）下午14：00时召开公司2014年第一次临时股东大会。现就召开公司2014年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：广东超华科技股份有限公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年8月8日下午14:00时

网络投票时间为：2014年8月7日-8月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月7日15:00至2014年8月8日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省梅县雁洋镇超华工业园公司会议室

5、股权登记日：2014年8月4日

6、出席会议对象：

（1）截止股权登记日2014年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式和发行时间

（3）发行对象及认购方式

（4）发行数量

（5）定价方式

（6）限售期

（7）募集资金数量及用途

（8）本次非公开发行前的滚存利润安排

（9）本次发行决议有效期

（10）上市地点

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；

4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

6、审议《关于<广东超华科技股份有限公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划>的议案》；

7、审议《关于广东超华科技股份有限公司与常州京控泰丰投资中心（有限合伙）签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

上述议案第1至第9项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2014年7月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（二）特别强调事项

本次非公开发行股票方案需公司股东大会表决通过，并报中国证券监督管理委员会批准后实施。

上述第2项议案中（1）至（10）项均作为独立议案分别表决。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014年8月7日上午9：00—11：30 时，下午14：00—17：00；

2、登记方式：

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地址：公司证券部办公室

梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业园

深圳：深圳市天安数码城创新科技广场B座1312

联系电话：0753-8586687；0755－83432838

联系传真：0753-8586680；0755－83433868

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

1、 采用交易系统投票的投票程序

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（2） 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

（3） 股东投票的具体程序

A． 输入买入指令；

B． 输入证券代码362288；

C． 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个"总议案"，对应的委托价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对"总议案"和各议案都进行了投票，以第一次投票为准；对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00表示对议案2下全部子议案进行表决，2.01代表议案二中的子议案一，2.02代表议案2中的子议案2，以此类推。

D． 在“委托股数”项下输入表决意见

E． 确认投票委托完成

（4） 计票规则

A．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

B．对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

C．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（5） 投票举例

A．股权登记日持有“超华科技”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

B．如果股东对议案一、议案二投赞成票，申报顺序如下：

C．如果股东对议案一、议案二投反对票，申报顺序如下：

2、 采用互联网投票操作流程

（1） 股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A．申请服务密码的流程

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A．登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东超华科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

B．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D．确认并发送投票结果。

（3） 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月7日15：00至2014年8月8日15：00的任意时间。

（4） 投票注意事项

A．网络投票不能撤单；

B．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

D．如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：范卓、沈静

特此公告

广东超华科技股份有限公司董事会

二○一四年七月二十一日

附件：授权委托书格式

授权委托书

致：广东超华科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东超华科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2014-039

广东超华科技股份有限公司

复牌提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于2014年7月4日（星期五）开市起停牌，并于2014年7月4日、7月11日、7月18日分别发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-029）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-030）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-031）。

公司于2014年7月21日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《非公开发行股票方案》等议案。具体内容详见公司于2014年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

依据相关规定，公司股票将于2014年7月23日开市起复牌。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十一日