中国基金报多媒体数字报

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－47

贵州赤天化股份有限公司

二〇一四年第四次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年7月21日上午8:30在贵阳市赤天化大厦十五楼会议室召开了2014年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于2014年7月21日上午8:30在贵阳市赤天化大厦十五楼会议室召开，网络投票表决时间为2014年7月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

参加本次会议的股东及股东代表共计42人，代表有表决权的股份总数为276,543,546股，占公司2014年7月14日股权登记日总股本(950,392,526股)的29.10％，其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份275,397,269 股，占公司股权登记日总股本的28.98%；参加网络投票的社会公众股股东人数39人，代表股份1,146,277股，占公司股权登记日总股本的0.12%，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，会议由公司董事会召集，董事长周俊生先生主持会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

公司聘请的贵州天一致和律师事务所贾平、王静颖律师对公司本次临时股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、贵州赤天化股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议决议；

2、贵州天一致和律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十三日

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－48

贵州赤天化股份有限公司

第六届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第六届一次董事会于2014年7月21日在贵阳市赤天化大厦十五楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2014年7月11日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应到董事9名，实到8名，董事李欣雁先生因公未能出席会议，书面委托董事田勇先生代为表决；应到列席监事3名，实到3名；公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人周俊生先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、选举周俊生先生担任公司第六届董事会董事长；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经董事长周俊生先生提名，聘任王贵昌先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经董事长周俊生先生提名，聘任吴善华先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经总经理王贵昌先生提名，聘任崔小安先生、方洪海先生、黄涛先生为公司副总经理；聘任吴善华先生为公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述高管人员简历附后。

公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：

公司本次董事会聘任的高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备其行使职权相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任王贵昌先生为公司总经理；同意聘任吴善华先生为公司董事会秘书；同意聘任崔小安先生、方洪海先生、黄涛先生为公司副总经理；同意聘任吴善华先生为公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经董事会秘书提名，聘任黄东海先生为公司第六届董事会证券事务代表（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会组成人选的议案》。

根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：刘殿栋先生

委 员：宋朝学先生、田勇先生

2、董事会提名委员会

主任委员：范其勇先生

委 员：宋朝学先生、田勇先生

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：宋朝学先生

委 员：范其勇先生、王贵昌先生

4、董事会审计委员会

主任委员：宋朝学先生

委 员：刘殿栋先生、范其勇先生

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十三日

附件：

简 历

周俊生：男，汉族，1962年2月20日出生，中共党员，大学本科文化，高级工程师。曾任贵州开磷（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，贵州省黔南州副州长。

现任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长；贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。

王贵昌：男，汉族，中共党员，1958年12月出生，1977年11月参加工作，EMBA硕士学位，高级工程师，曾任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员；贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；贵州天福化工有限责任公司董事长等职务。

现任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员；贵州赤天化股份有限公司董事、总经理；贵州金赤化工有限责任公司董事长。

吴善华：男，土家族，中共党员，1973年11月出生，1996年8月参加工作，本科学历，会计师，曾任贵州赤天化股份有限公司财务部副部长、部长，贵州金赤化工有限责任公司监事会监事，贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司监事等职务。

现任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书、财务总监、贵州金赤化工有限责任公司监事会主席。

方洪海：男，1963年4月出生，省党校研究生毕业，中共党员，经济师。曾任原贵州赤水天然气化肥厂团委副书记、销售科副科长；贵州赤天化股份有限公司总经理助理、销售公司党支部副书记、副经理；贵州天安药业股份有限公司董事长、党支部书记；

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理；贵州康心药业有限公司董事长。

崔小安：男，1963年12月出生，本科毕业，中共党员，工程师。曾任贵州赤天化集团有限责任公司合成车间副主任、主任、党支部书记；贵州赤天化股份有限公司合成车间主任、党支部书记、生产调度处处长、生产党支部书记、总经理助理；贵州赤天化股份有限公司总经理助理兼生产调度处处长。

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、党委委员。

黄 涛：男，仡佬族，1971年7月生，1993年8月参加工作，2000年5月加入中国共产党，大学学历，助理经济师。历任贵州赤天化股份有限公司销售公司经理助理、副经理、经理、党支部书记。

现任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

黄东海：男，1965年2月出生，本科毕业，中共党员。曾任贵州赤天化股份有限公司宣传部副部长及公司办公室副主任。

现任贵州赤天化股份有限公司综合部副部长、证券事务代表。

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－49

贵州赤天化股份有限公司

第六届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，贵州赤天化股份有限公司监事会第六届一次会议于2014年7月21日在贵阳市赤天化大厦十五楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2014年7月11日分别以送达、传真、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事车碧禄先生召集。经审议，会议一致通过以下决议：

选举车碧禄先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十三日