中国基金报多媒体数字报

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-074

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于重大事项进展暨延期复牌的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划非公开发行股票重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒康医疗，股票代码：002219）自2014年7月3日开市起停牌，并分别于7月10日、7月17日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露了《关于重大事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-065号、2014-068号、2014-071号）。

  一、停牌期间工作进展情况

  本次筹划非公开发行股票募集资金涉及收购资产事项。截止本公告日，已初步完成拟购买标的资产的尽职调查工作。本公司也正在就此次非公开发行方案涉及的其他事宜积极开展相关工作。

  二、继续停牌及必要的风险提示

  由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2014年7月24日开市起继续停牌，公司将尽快完成相关工作，待通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董事会

  2014年7月23日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-075

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于向控股子公司

  提供财务资助的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、财务资助事项概述

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"公司"或"恒康医疗"）为支持控股子公司萍乡市赣西医院有限公司（以下简称"赣西医院"）经营发展需要，公司拟以自有资金向其提供额度为人民币2000万元的财务资助资金，并按同期银行贷款基准利率上浮10%收取资金占用费。本次财务资助事项经董事会第二十六次会议审议批准后实施，不需提交股东大会批准。

  二、财务资助对象基本情况

  萍乡市赣西医院有限公司

  住所：江西省萍乡市湘东区萍钢厂内

  法定代表人：陶明

  注册资本：壹仟捌佰柒拾伍万元整

  经营范围：全科医疗、保健按摩、验光配镜、服务，眼镜零售（以上经营项目中国家法律法规有专项规定的从其规定。

  股权结构：恒康医疗持有赣西医院80%股权，江西康远投资股份有限公司（以下简称"康远投资"）持有赣西医院20%股权，康远投资与公司无关联关系。

  三、财务资助的主要内容

  1、财务资助的金额及期限：公司拟向赣西医院提供人民币2000万元财务资助资金，期限不超过一年；

  2、资金占用费率标准：同期银行贷款基准利率上浮10%。

  3、资金来源：恒康医疗以自有资金向赣西医院提供人民币2000万元的财务资助，康远投资根据自身情况不向赣西医院提供财务资助。

  4、资金用途：用于赣西医院的日常经营及补充流动资金。

  四、审议程序

  公司于2014年7月23日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意为赣西医院提供人民币2000万元财务资助资金。根据章程规定，此议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  五、风险提示

  赣西医院为公司控股子公司，公司持有该院80%股权并纳入公司合并报表范围。目前赣西医院经营状况良好，具有较强的偿债能力，风险可控。

  六、备查文件

  第三届董事会第二十六次会议决议

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年七月二十三日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-076

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  为适应公司医疗服务板块业务发展,提升公司下属医院管理能力，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"恒康医疗"或"公司"）拟在上海设立恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司。注册资本人民币1,000万元，全部以自有资金出资，占恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司注册资本的100%，作为公司医疗服务板块的运营管理平台。

  （2）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、子公司基本情况

  1、公司名称：恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司

  2、公司类型：一人有限责任公司

  3、注册资本：1,000万元

  4、法定代表人：谢海

  5、出资方式：注册资本由公司以现金方式出资（公司将以自有资金出资）

  6、注册地址：上海自由贸易试验区富特北路277号

  7、经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资。

  上述各项以恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司登记机关核定为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）投资目的：

  恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司的设立，有利于公司利用区位优势，政策优势开展医疗投资管理业务，进一步提升公司医疗服务板块的竞争力。

  （2）存在风险：

  公司设立全资子公司恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司，可能面临管理和人才引进等风险，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十六次董事会决议。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年七月二十三日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014- 077

  恒康医疗集团股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2014年07月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年7月23日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开，公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长段志平先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

  公司控股子公司萍乡市赣西医院有限公司因经营需要，向本公司申请人民币2000万元财务资助，用以日常经营及补充流动资金。具体内容详见刊登于2014年7月24日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

  公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

  为适应公司医疗服务板块业务发展,提升公司下属医院管理能力，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称"恒康医疗"或"公司"）拟在上海设立全资子公司"恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司"。注册资本人民币1,000万元，全部以自有资金出资，占恒康医疗集团上海医疗投资管理有限公司注册资本的100%，作为公司医疗服务板块的运营管理平台。

  具体内容详见刊登于2014年7月24日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。

  特此公告

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十三日