中国基金报多媒体数字报

(上接B25版)

营业执照注册号：１１００００４５０２１１６７９

经营范围：研发计算机硬件及产品；提供上述产品的技术服务；销售自行开发产品。

本次权益变动之前，信息披露义务人未持有世联行的股份。此次权益变动完成后，信息披露义务人持有世联行９０，２６４，２９７股股份，占世联行总股本的１０．００％。

三、所涉及后续事项

根据有关规定，上述信息披露义务人分别编制了《深圳世联行地产顾问股份有限公司简式权益变动报告书》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十五次次会议审议通过，本次非公开发行股票尚待股东大会审议、中国证监会核准及其他有权政府主管部门批准（如需）后发行。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十四日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2014—062

深圳世联行地产顾问股份有限公司

关于取消2014年7月30日

召开2014年第二次临时股东大会的公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年７月１５日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《关于２０１４年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知》， 通知原定２０１４年７月３０日召开临时股东大会审议如下议案：

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

２、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式

（３）发行对象

（４）发行数量

（５）认购方式

（６）定价基准日

（７）发行价格及定价方式

（８）限售期

（９）股票上市地点

（１０）募集资金数额及用途

（１１）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

（１２）决议的有效期

３、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》

４、审议《２０１４年度非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》

５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

６、审议《关于与北京搜房网络技术有限公司签署＜搜房网－世联行股权投资与合作协议＞的议案》

７、审议《关于与认购对象签署＜股份认购合同＞的议案》

８、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

９、审议《关于修改＜对外投资管理办法＞的议案》

１０、审议《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》

１１、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

１３、审议《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》

根据目前公司实际情况需要，公司与各认购对象重新签署了附条件生效的《股份认购合同》，根据相关规定，公司需重新召开董事会、股东大会审议非公开发行相关事项。鉴于此，公司董事会决定取消２０１４年７月１５日发出的《深圳世联行地产顾问股份有限公司关于２０１４年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知》，具体召开时间将另行通知。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董事会

二〇一四年七月二十四日

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2014—063

深圳世联行地产顾问股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的通知

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年７月２３日召开了第三届董事会第十五次会议，会议决议定于２０１４年８月８日（星期五）召开公司２０１４年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

１、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４年８月８日（星期五）１４：３０

（２）网络投票时间：２０１４年８月７日—２０１４年８月８日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年８月８日上午９∶３０—１１∶３０，下午１３∶００—１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年８月７日下午１５∶００至２０１４年８月８日下午１５∶００的任意时间。

２、股权登记日：２０１４年８月４日；

３、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路２０２８号罗湖商务中心１２楼１２０５会议室 ；

４、会议召集人：公司董事会；

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会股权登记日为２０１４年８月４日。股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

三、会议议题

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

２、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式

（３）发行对象

（４）发行数量

（５）认购方式

（６）定价基准日

（７）发行价格及定价方式

（８）限售期

（９）股票上市地点

（１０）募集资金数额及用途

（１１）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

（１２）决议的有效期

３、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》

４、审议《２０１４年度非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）》

５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

６、审议《关于与北京搜房网络技术有限公司签署＜搜房网－世联行股权投资与合作协议＞的议案》

７、审议《关于与认购对象签署＜股份认购合同＞的议案》

８、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

９、审议《关于修改＜对外投资管理办法＞的议案》

１０、审议《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》

１１、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

１２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

１３、审议《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》

以上第６项、９－１２项议案经第三届董事会第十三次会议审议通过，第１３项议案经第三届董事会第十四次会议审议通过、第１－５项、７－８项议案经第三届董事会第十五次会议审议通过，详见２０１４年７月１１日、７月１５日和７月２４日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》、《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

本次股东大会审议的第９、１０、１１、１３项议案为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。本次股东大会审议的第１－８项、１２项议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记手续：

（１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１４年８月７日１７：３０前送达公司董事会办公室。

２、登记时间：２０１４年８月６日、８月７日，每日上午９∶００—１１∶３０，下午１３∶３０—１７∶３０

３、登记地点及联系方式：

深圳市罗湖区深南东路２０２８号罗湖商务中心１５楼

电话：０７５５－２２１６２７０８ ０７５５－２２１６２１４４

传真：０７５５－２２１６２２３１

联系人：栾婧、林青

４、注意事项

出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年８月８日的９∶３０—１１∶３０和１３∶００—１５∶００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２８５；

（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３，以此类推，每一个议案以相应的价格分别申报。需特别说明的是，议案２有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２．１，２．０２元代表议案２．２，以此类推。

总议案对应申报价格１００．００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

具体如下表：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

（５）确认投票委托完成

４、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年８月７日下午１５：００，结束时间为２０１４年８月８日下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：股东参会登记表、授权委托书样本

七、备查文件

１、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

２、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

３、深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十四日

附件：

授权委托书

致：深圳世联行地产顾问股份有限公司

兹委托 先生／女士代表本人／本单位参加深圳世联行地产顾问股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

说明：

３、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

４、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

５、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

参会回执

截至２０１４年８月４日，我单位（个人）持有深圳世联行地产顾问股份有限公司 股票，拟参加公司２０１４年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）

股东账户：

持股数：

股东签名（盖章） 

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2014-064

深圳世联行地产顾问股份有限公司

复牌公告

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划有关非公开发行的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于２０１４年７月２１日开市起停牌。

２０１４年７月２３日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。公司于２０１４年７月２４日刊登了相关公告。经公司申请，公司股票于２０１４年７月２４日开市时复牌。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月二十四日