中国基金报多媒体数字报

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-043

北京深华新股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及公司监事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于２０１４年７月２１日以电子邮件方式发出，会议于２０１４年７月２３日以通讯方式召开，应到监事３ 人，实到监事２人，（监事张晓鹏先生因辞职未参会）本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。

会议审议了《关于增补徐文慰先生为第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果：２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。（本议案需提交股东大会审议）

由于张晓鹏先生辞职，致本届监事会成员低于法定最低人数，为便于开展工作，同意公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司推荐的徐文慰先生增补为公司第六届监事会监事，并提请公司董事会召开２０１４年度第三次临时股东大会对徐文慰先生的监事资格进行审核。

特此公告。

北京深华新股份有限公司监事会

２０１４年７月２３日

附徐文慰先生简历：

徐文慰：男，出生于１９６０年８月，研究生学历，

１９８０～１９８３年河北大学经济系计划统计专业

２００２～２００４年北京师范大学经济学院研究生班金融专业

１９８３～１９８５年北京化工大学工作

１９８６～１９９１年中国地质工程公司工作任计财部经理

１９９１～１９９４年美国ＯＴＣ公司所属中国投资公司任财务总监

１９９４～至今北京创有科贸公司任法人、总经理

除上述简历所述的任职经历外，徐文慰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有持有北京深华新股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-044

北京深华新股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于２０１４年７月２１日以电子邮件方式发出，会议于２０１４年７月２３日以通讯方式召开，应到董事１０ 人，实到董事１０人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。

会议审议了以下议案：

《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

由于公司第六届监事会监事张晓鹏先生辞职，致公司监事会成员低于法定最低人数，为便于监事会开展工作，同意监事会就增补徐文慰先生为公司第六届监事会监事而提出召开２０１４年第三次临时股东大会的申请。

特此公告。

北京深华新股份有限公司

董事会

2014年7月23日

股票简称:深华新 股票代码:000010 公告编号:2014-045

北京深华新股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第八届董事会第二十六次会议决议，将召开本公司 ２０１４年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：２０１４年８月８日上午１０：００。

二、会议地点：北京市西城区车公庄大街甲４号物华大厦１９层Ｂ１９０４室公司会议室。

三、会议审议事项：

《关于增补徐文慰先生为第六届监事会监事的议案》

（徐文慰先生简历见巨潮资讯网２０１４年７月２４日披露的北京深华新股份有限公司六届监事会第十一次会议决议公告）

四、出席对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、２０１４年８月５日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；

３、本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

五、会议登记办法：

１、登记时间：２０１４年８月７日９：００—１７：００；８月８日开会前１小时。

２、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

３、登记地点：北京市西城区车公庄大街甲４号物华大厦１９层Ｂ１９０４室

４、联系电话：０１０—６８７８４０９２

５、传 真： ０１０—６８７８４０９３

６、联系人：支佐

７、邮编：１０００４４

六、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

北京深华新股份有限公司董事会

2014年7月23日

授权委托书

兹授权委托 先生／女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

注：投票方法

１、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“Ｏ”

２、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“Ｏ”

３、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“Ｏ”

４、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

（注：此授权委托书复印有效）