中国基金报多媒体数字报

证券代码：００２２８１ 证券简称：光迅科技 公告编号：（２０１４）０２５

武汉光迅科技股份有限公司第四届

董事会第七次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（临时会议）于２０１４年７月２４日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于２０１４年７月１８日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事１１人，实际表决董事１１人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

一、 审议通过了《关于公司减少与烽火通信科技股份有限公司关联交易之措施的议案》

有效表决票１１票，其中同意１１票，反对０票，弃权０票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于减少与烽火通信科技股份有限公司关联交易之措施的公告》详见巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一四年七月二十四日

证券代码：００２２８１ 证券简称：光迅科技 公告编号：（２０１４）０２６

武汉光迅科技股份有限公司

关于减少与烽火通信科技股份有限公司

关联交易之措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”或“公司”）的非公开发行Ａ股股票申请已于２０１４年７月１６日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

根据公司于２０１４年７月１８日收到的中国证监会发行监管部《关于发审委对武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票发行申请文件审核意见的函》（证发反馈函［２０１４］１１号）相关要求，现将公司减少与烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）关联交易之措施的情况予以披露，具体如下：

１、公司与烽火通信之间存在的关联交易情况

公司与烽火通信分别为全球市场占有率排名和竞争力排名居于前列的光电子器件和光通信系统设备商，两者为上下游关系，不可避免地会存在一定的关联交易。因此，虽然公司一直努力降低与烽火通信之间的关联交易，公司对烽火通信的关联销售占营业收入的比例已从上市当年２００９年的１５．９０％下降为２０１３年的９．５５％，并通过招标的方式遵循了市场化定价的原则，但截至２０１３年末仍存在较大金额的关联交易。

本次非公开发行募投项目为“宽带网络核心光电子芯片与器件产业化项目”，经公司审慎分析后，本次非公开发行募投项目达产后的三个会计年度，公司预计向烽火通信的关联交易金额及占本次非公开发行募投项目销售收入的比重情况如下：

虽受行业格局影响，本次非公开发行募投项目建成投产后公司对烽火通信关联交易的绝对额仍会增加，但由于本次非公开发行募投项目目标产品为烽火通信向公司关联采购较少的光有源产品，公司对烽火通信的关联销售相对较少，本次非公开发行募投项目预计关联销售占比远小于最近三年公司对烽火通信的总体关联销售占比，本次非公开发行募投项目建成达产后，加权综合后关联销售占营业收入的比例将显著下降。

２、关于减少公司与烽火通信关联交易的措施

公司针对与烽火通信存在较大金额关联交易的问题，经认真研究、分析，已采取以下措施以不断减少未来与烽火通信之间的关联交易：

（１）严格执行关联交易决策管理制度：公司已通过《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规章制度对关联交易决策程序及信息披露进行了规范，公司将根据法律、法规及相关监管部门的要求及时对公司关联交易制度文件进行修订，并予以严格执行。

公司将尽量避免或减少关联交易的金额及比例；对于与经营活动相关的无法避免的关联交易，将严格遵循有关关联交易的法律法规和公司规章制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，并及时进行信息披露。

（２）积极开拓国内、国际两大市场，逐步减少对烽火通信的关联交易：近年来，国内以华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等为代表的通信系统设备商在全球通信市场所占市场份额不断提升，公司紧盯这些大客户，致力于与其建立长期的战略伙伴关系，扩大了对该类客户的技术支撑团队与销售服务团队规模，通过设立销售助理、质量代表等岗位，提升服务质量，努力提高客户黏度和销售规模并取得了良好的成效。

同时，公司通过拓展海外市场不断开发新客户、新市场。２０１０年６月，光迅美国有限公司在美国加州硅谷成立；２０１１年９月，光迅欧洲有限责任公司在德国杜塞尔多夫注册成立；２０１２年６月，公司在香港设立光迅香港有限公司；２０１３年２月，公司收购了丹麦“Ｉｇｎｉｓ Ｐｈｏｔｏｔｏｎｙｘ Ａ／Ｓ ”１００％股权，并将公司名称变更为光迅丹麦有限公司。上述一系列动作的主要目的是打开海外市场，面向当地运营商、通信设备制造商、器件商和相关服务商、代理商，提供产品与服务。近年来，公司对海外大型通信系统设备商的客户开发取得了明显的效果，国外市场销售金额有了较大幅度的提升，国外销售占主营业务收入比例也由２０１１年的１９．１５％上升到了２０１３年的２６．０６％。

为抓好国际化战略实施，加大国际客户的扩张力度，公司还于２０１４年２月成立国际营销部，下设业务一部、业务二部、业务三部，在组织架构、人力资源等方面加大投入，计划通过对国际市场的持续深入研究和开发，与国际知名光通信系统设备商深入接触，进一步提升国际市场影响力，扩大市场占有率。国际营销部通过和相关业务部密切配合，在国际市场精准定位，在北美市场布局ＱＳＰＦ＋等高端产品，ＬＴＥ用１０Ｇ／６Ｇ模块、光纤放大器等重点优势产品在国际市场的销量也进一步提升。

（３）积极开拓新业务领域，布局非通信光器件市场，丰富产品线：随着移动互联网和云计算技术的发展，人们的对数据的需求呈高速发展态势，公司将积极推进产业布局向高端发展，向战略性新兴产业发展。为此，公司积极调整自身的市场布局，不断开发应用于传统光通信设备制造领域之外的新客户、新业务。其中，数据业务光器件市场，就是一个极具发展潜力的新兴市场，目前主要应用于互联网资讯服务商，其从产品、技术到客户群，都与应用于传统光通信设备制造的传输、接入光器件市场具有明显的区别，公司也明确提出了开发资讯服务商客户群的市场战略，设立数据与接入产品事业部并成立数据产品线，开发数据业务光器件产品，推动该市场的开发。此外，为了布局非通信光器件市场，公司在国内销售部门内成立了专门的销售组，探索与开发光测试器件市场。由于烽火通信主要在光通信系统设备制造领域与公司形成关联交易，通过拓展传统光通信设备制造之外的应用领域，扩大市场范围，公司将有效减少对烽火通信关联销售金额在营业收入中的占比。

３、本次非公开发行保荐机构核查意见

经核查，本次非公开发行保荐机构申银万国证券股份有限公司认为：公司通过建立并严格执行关联交易决策管理制度、积极开拓国内、国际两大市场以及开发新业务领域等多种手段减少与烽火通信的关联交易，相关减少关联交易的措施具体、有效。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二○一四年七月二十四日