中国基金报多媒体数字报

证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１４临－０１８

浙江钱江摩托股份有限公司

关于授权子公司择机全权处置

创投项目的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

２０１４年７月２３日，公司五届二十二次董事会审议通过了《关于授权子公司择机全权处置创投项目的议案》，本公司全资子公司浙江满博投资管理有限公司（以下简称“满博公司”）分别于２０１１年９月和２０１２年９月出资２，０６２．５０万元和２，３００万元入股能特科技股份有限公司（以下简称“能特公司”），故本公司通过满博公司间接持有能特公司７．０７％的股权比例。为进一步加快转型升级，合理利用资源，提高资产质量，优化资产结构，拟处置满博公司所持能特公司的股权。为提高效率，授权满博公司在不构成关联交易、价格合理且不低于投资成本的１．５倍（即６，５４３．７５万元）的前提下择机全权处置其所持能特公司７．０７％的股权，办理相关事宜，并签署有关协议和文件。若该等股权处置完成后，满博公司将不再持有能特公司的股份。上述事项目前尚处于前期阶段，相关交易要素未确定，若今后具体交易达到股东大会范围，公司将提交股东大会，若未达到则公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程的有关规定，该事项须提交股东大会审议。

二、标的基本情况

该事项授权满博公司处置的标的为其所持能特公司的７．０７％股权，该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施的情况。能特公司概况如下：

１、公司名称：湖北能特科技股份有限公司

２、公司类型：股份有限公司（非上市）

３、法定代表人：陈烈权

４、注册资本：１２，０００万元

５、成立日期：２０１０年５月３１日

６、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（以上经营范围涉及到法律、法规及国务院决定需办理前置审批的项目不得经营）

７、持股比例：陈烈权占３８．９４％，蔡鹤亭占１４．２７％，杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）占７．４１％，天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）占７．２４％，满博公司占７．０７％，新疆合赢成长股权投资有限合伙企业占４．８８％，杭州永宣永铭股权投资合伙企业（有限合伙）占４．０４％，王全胜占３．４７％，荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）占２．９８％，秦会玲占２．８９％，浙江万轮投资合伙企业（有限合伙）占２．７８％，海得汇金创业投资江阴有限公司占２．４４％，陈晓松占１．２４％，张光忠占０．１２％，陈强占０．１２％，代齐敏占０．１１％。

三、其他安排

本次授权完成后，满博公司将根据实际情况，按照相关规定，在授权范围内积极推进各项准备工作，以明确合理的定价方式和交易价格。本事项不涉及关联交易，也不会产生同业竞争等情况。

四、影响

本次授权满博公司处置能特公司项目，有利于公司进一步加快转型升级，合理利用资源，提高资产质量，优化资产结构。同时，若本次授权完成且满博公司处置能特公司项目完成后，公司将因此获得相应的收益。

五、其他

该项授权尚须经本公司股东大会批准，满博公司将在获得授权后，执行能特公司项目的处置工作，敬请广大投资者注意投资风险。公司将严格按照相关规定，根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

２０１４年７月２５日

证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１４临－０１９

浙江钱江摩托股份有限公司

关于２０１４年第一次临时股东大会

增加网络投票方式的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年７月２４日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 ２０１４ 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１４临－０１７号）的公告，定于２０１４年８月８日在公司会议室以现场表决方式召开公司 ２０１４年第一次临时股东大会。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，为保护中小投资者的合法权益，公司董事会决定本次股东大会的召开方式在原现场表决方式的基础上增加网络投票方式。增加网络投票方式后，２０１４年第一次临时股东大会通知具体内容如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

２、会议召开时间：

现场会议时间为：２０１４年８月８日上午９：００

网络投票时间为：２０１４年８月７日—２０１４年８月８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年８月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年８月７日下午１５：００至 ２０１４年８月８日下午１５：００。

３、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１４年８月１日。

７、会议出席对象：

（１）截至２０１４年８月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）其他相关人员。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议需审议的议案如下：

关于授权子公司择机全权处置创投项目的议案。

３、２０１４ 年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在２０１４年７月２４日及２０１４年７月２５日《证券时报》和巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于授权子公司择机全权处置创投项目的提示性公告》。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１４年８月６日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００。

２、登记方式：

（１）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（２）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

３、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加网络投票。

（一）采用深交所交易系统投票的程序

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年８月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

１、投资者投票代码：３６０９１３，投票简称为：钱摩投票。

２、股东投票的具体程序为：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）输入证券代码“３６０９１３”或投票简称“钱摩投票”；

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号， １．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（５）确认投票委托完成；

（６）计票规则：

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票系统投票的有关事项

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年８月７日１５：００，投票结束时间为２０１４年８月８日１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的上述数字证书或服务密码，登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

１、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格１００．００元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。网络投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００后登陆深交所互联网投票系统点击“投票查询”即可查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议材料备于本公司证券部；

２、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

３、会议联系方式：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

联系人：颜浩洋

联系电话：０５７６－８６１９２１１１

传 真：０５７６－８６１３９０８１

邮政编码：３１７５００

特此公告。

附：授权委托书

浙江钱江摩托股份有限公司董事会

２０１４年７月２５日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江钱江摩托股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示。

如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名： 身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。