中国基金报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：２０１４年７月２４日（星期四）上午１０：００（北京时间）；网络投票时间：２０１４年７月２４日（星期四）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

现场会议召开的地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区冠农大厦１１楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席会议８人，独立董事杨有陆先生因其他公务未能出席本次会议；公司在任监事５人，出席会议５人；公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、经大会认真审议通过了以下决议：

（一）全体参会股东表决情况如下：

其中以特别决议审议的议案４：关于修订《公司章程》的议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

（二）持股５％以下参会股东表决情况如下：

三、律师见证情况：

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生、姜黎女士出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、上网公告附件

１、经本次股东大会审议修订的《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》；

２、《新疆冠农果茸集团股份有限公司股东大会议事规则（２０１４年修订）》；

３、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆冠农果茸集团股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字【２０１４】Ａ０２２２号）。

五、报备文件

经与会董事和会议记录人签字确认的公司２０１４年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

董事会

２０１４年７月２４日