中国基金报多媒体数字报

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-027

比亚迪股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2014年7月24日以电话会议方式召开，会议通知于2014年7月22日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事列席了会议。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审议，董事会同意王传福先生、吕向阳先生、夏佐全先生、王子冬先生、邹飞先生及张然女士为第五届董事会的董事候选人，其中王传福先生为公司第五届董事会执行董事候选人，吕向阳先生、夏佐全先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，王子冬先生、邹飞先生及张然女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，张然女士为会计专业人员。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

（上述董事候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审议 ，同意公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴标准如下：

1、执行董事王传福先生不作为董事领薪，非执行董事吕向阳先生、夏佐全先生每年薪酬为人民币15万元（含税）。

2、独立非执行董事的津贴标准为每年人民币15万元（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

经审核，董事会同意公司于2014年9月10日（星期三）在深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登的《比亚迪股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2014年7月24日

附件：比亚迪股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王传福先生，一九六六年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。王先生于一九八七年毕业于中南工业大学（现为中南大学），主修冶金物理化学，获学士学位；并于一九九零年毕业于中国北京有色金属研究总院，主修冶金物理化学，获硕士学位。王先生历任北京有色金属研究总院副主任、深圳市比格电池有限公司总经理，并于一九九五年二月与吕向阳先生共同创办深圳市比亚迪实业有限公司，任总经理；现任本公司董事长、执行董事兼总裁，负责本集团一般营运及制定本集团各项业务策略，并担任比亚迪电子（国际）有限公司的非执行董事及主席、深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司董事、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司副董事长、天津比亚迪汽车有限公司董事、人人公司(Renren Inc.)独立董事、南方科技大学理事及比亚迪慈善基金会理事。

王先生为享受国务院特殊津贴的科技专家，于二零零三年六月被《商业周刊》评选为「亚洲之星」，并曾荣获「二零零四年深圳市市长奖」、「2008CCTV中国经济年度人物年度创新奖」等奖项。

王先生现持有本公司A股570,642,580股，王先生为本公司现任非执行董事吕向阳先生的表弟，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

吕向阳先生，一九六二年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，经济师。吕先生曾在中国人民银行巢湖中心分行工作，一九九五年二月与王传福共同创办深圳市比亚迪实业有限公司；现任本公司副董事长兼非执行董事，并担任融捷投资控股集团有限公司、广州明粤房地产开发有限公司、广东融捷融资担保有限公司董事长、深圳融捷融资担保有限公司执行董事兼总经理、广东融捷融资服务有限公司执行董事兼经理、广东融捷融资租赁有限公司执行董事及比亚迪慈善基金会副理事长。

吕先生现直接持有本公司A股239,228,620股，同时吕先生持有融捷投资控股集团有限公司（简称“融捷投资”）89.5%股权，而融捷投资持有本公司A股162,581,860股，吕先生为本公司现任董事长、执行董事兼总裁王传福先生的表哥，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

夏佐全先生，一九六三年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。夏先生于一九八五年至一九八七年期间在北京钢铁学院（现为北京科技大学）修读计算器科学；并于二零零七年获北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位；夏先生曾在中国人民保险公司湖北分公司工作，并于一九九七年加入深圳市比亚迪实业有限公司；曾任本公司执行董事、副总裁，现任本公司非执行董事，并担任深圳市正轩投资有限公司、北京正轩投资有限责任公司董事长、江苏欣诺科催化剂有限公司（前称「张家港雅普利华生物科技有限公司」）董事、深圳市联合利丰供应链管理有限公司董事、深圳市正轩资产管理有限公司董事长、安诺优达基因科技（北京）有限公司董事长及比亚迪慈善基金会副理事长。

夏先生现持有本公司A股118,977,060股，夏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、独立非执行董事候选人简历

王子冬先生，一九五八年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。王先生于一九八二年毕业于北京工业学院（现北京理工大学），获工学学士学位。王先生现任中国北方车辆研究所研究员，中国北方车辆研究所（国家863电动车动力电池测试中心）主任，并担任沧州明珠塑料股份有限公司和深圳市赢合科技股份有限公司独立非执行董事。

王先生未持有本公司股票，王先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

邹飞先生，一九七三年出生，中国国籍，博士学历，特许金融分析师，全美华人金融协会会员，中共中央组织部「千人计划」专家。邹先生毕业于美国得克萨斯大学，先后获经济学硕士学位及金融学博士学位。邹先生历任美国世纪投资管理公司基金经理、中国投资有限责任公司专项投资部董事总经理、全美华人金融协会前董事会主席、新加坡来宝集团(Noble Group)前董事会观察员等职务；现任协同资本总裁，并担任印度尼西亚Delta Dunia Makmur TBK PT独立董事、法国Louis Dreyfus Commodities高级顾问职务。

邹先生未持有本公司股票，邹先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张然女士，一九七七年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，副教授。张女士二零零二年毕业于北京交通大学，先后获会计学学士学位及经济学硕士学位，二零零六年取得美国科罗拉多大学立兹商学院(Leeds School of Business, University ofColorado at Boulder)会计学博士学位。张女士历任美国科罗拉多大学立兹商学院兼职讲师、Bill Brooks CPA, Boulder, CO, USA会计审计税务专员。现担任北京大学光华管理学院会计学副教授、博士生导师。

张女士未持有本公司股票，张女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-028

比亚迪股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2014年7月24日以电话会议方式召开。会议通知于2014年7月22日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

四、《关于公司监事会换届选举的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会同意提名董俊卿先生、李永钊先生、黄江锋先生为公司第五届监事会的监事候选人（监事候选人简历详见附件），并提交公司2014年第一次临时股东大会审议，股东大会对本议案将采用累积投票表决方式。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》等相关规定，参照公司实际情况，同意公司第五届监事会监事薪酬标准为每年人民币5万元（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。职工监事不单独领薪。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

备查文件：第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2014年7月24日

附件：比亚迪股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

一、独立监事候选人简历

董俊卿先生，一九三四年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。董先生于一九五九年毕业于苏联莫斯科有色金属与黄金学院铝镁冶炼专业，获学士学位及苏联工程师称号。董先生曾在中国东北大学有色冶金系任教、北京有色金属研究总院从事研究工作，并于本公司从事研发工作，现任本公司监事及监事会主席。董先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

李永钊先生，一九六一年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，研究员级高级工程师。李先生于一九八二年八月毕业于西安工业学院机械制造工艺与设备专业，获学士学位。李先生曾历任中国兵器工业集团公司国营第六一五厂技术员、室主任、副处长、处长、副厂长等职务、中外合资宝鸡星宝机电公司总经理、国营第八四三厂厂长、西安北方秦川机械工业有限公司董事及总经理、西安北方秦川集团有限公司董事及总经理，现任本公司监事，并担任中国兵器西北工业集团有限公司副总经理、西安北方秦川集团有限公司董事长。李先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、股东代表监事候选人简历

黄江锋先生，一九八零年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。黄先生于二零零三年毕业于中南财经政法大学，获行政管理专业学士学位。黄先生曾任职于中国石化湖南郴州石油分公司、东莞徐记食品有限公司、国信证券广州营业部，二零零八年八月至今在融捷投资控股集团有限公司工作，现任融捷投资控股集团有限公司董事、总裁助理。黄先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-029

比亚迪股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月24日召开第四届董事会第二十九次会议，决定于2014年9月10日（星期三）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：2014年9月10日（星期三）下午14:00。

网络投票时间：2014年9月9日-9月10日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。

7、股权登记日：2014年9月3日（星期三）

8、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2014 年9月3日（星期三）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1选举王传福先生为第五届董事会执行董事；

1.2选举吕向阳先生为第五届董事会非执行董事；

1.3选举夏佐全先生为第五届董事会非执行董事；

1.4选举王子冬先生为第五届董事会独立非执行董事；

1.5选举邹飞先生为第五届董事会独立非执行董事；

1.6选举张然女士为第五届董事会独立非执行董事；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1选举董俊卿先生为第五届监事会独立监事；

2.2选举李永钊先生为第五届监事会独立监事；

2.3选举黄江锋先生为第五届监事会股东代表监事；

2.4授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约；

3、审议《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1-2项议案需采用累积投票制，其中第1项议案中的非独立董事和独立董事选举分别实行累积投票制，第2项议案中的监事选举实行累积投票制；第3-4项议案需经股东大会以普通决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第四届董事会二十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。详见公司于2014年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

上述第1、3项议案公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记方法

（一）A股股东

1．登记时应当提交的材料:

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办

理登记。

2. 登记时间：2014年9月4日-9月5日 上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4．登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路3009号比亚迪股份有限公司投资者关系部。

（二）H股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2014年9月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”；

3、在投票当日，“亚迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

（3）在“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1选举非独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2.1选举独立监事和股东代表监事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

假设在非独立董事选举中，某股东在股权登记日持有 1000股A股，则其有3000（=1000股*应选3名非独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过3000票），否则视为废票。 假定投给第1位候选人1000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码362594

第三步：输入委托价格1.01元（议案1.1下的第1位候选人）

第四步：输入委托数量1000股

第五步：确认投票委托完成

（4）在议案3、议案4“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2014年9月10日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证

书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于1的整数

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

申请数字证书的，可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。

业务咨询电话： 0755-25918485/25918486

4 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.

cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于

该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式：

（1）联系人：程燕、刘秋远

（2）联系电话：0755-89888888 转 62237

（3）传真：0755-84202222

（4）联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号

（5）邮编：518118

2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费

用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2014 年7月24日

附件：1、回执

2、授权委托书

附件一： 回执

回 执

本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟出席（亲身或委任代表）比亚迪股份有限公司于 2014 年 9 月10日（星期三）召开的 2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2014 年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

本人（本公司）持有 股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托

先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2014 年9月10日（星期三）召开的 2014年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

说明：

1、上述第1.1项,第1.2项及第2.1项议案需采用累积投票制，其中第1.1与1.2项议案中的非独立董事和独立董事选举分别实行累积投票制，第2.1项议案中的独立监事和股东代表监事选举实行累积投票制；具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举独立监事和股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

2、除上述采用累积投票制外的议案实行普通投票制，请股东在选定项目“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”， 每项均为单选，多选无效；

3、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；

4、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

5、本授权委托书应于 2014 年9月9日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：2014 年 月 日