中国基金报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2014年7月24日（星期四）下午14：30

  3、会议股权登记日：2014年7月18日（星期五）

  4、会议主持人：董事长高利民先生

  5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

  6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  网络投票时间： 2014年7月23日----2014年7月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月24日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月23日15:00 至2014年7月24日15:00期间的任意时间。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计27人，共计代表股份240,564,672股，占公司股本总额的53.7478％。其中：

  出席本次现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份239,961,329股，占公司股本总额的53.6130％；

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东14人，代表股份603,343股，占公司股本总额的0.1348％。

  出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共25人，代表股份52,450,943股，占公司股本总额的11.7188％。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所傅剑律师、黄金律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、会议表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，1-2项议案经股东大会以普通决议审议通过，会议审议表决结果如下

  1、《关于投资建设年新增4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》

  表决结果：出席会议股东及股东代理人以同意240,507,172股（占出席会议有表决权股数的99.9761％）、反对57,500股（占出席会议有表决权股数的0.0239％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）

  其中，中小投资者表决情况为：同意52,393,443股（占出席会议有表决权股数的21.7794％）、反对57,500股（占出席会议有表决权股数的0.0239％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）。

  2、《关于调整2014年度银行授信额度的议案》

  表决结果：出席会议股东及股东代理人以同意240,497,772股（占出席会议有表决权股数的99.9722％）、反对62,900股（占出席会议有表决权股数的0.0261％）、弃权4,000股（占出席会议有表决权股数的0.0017％）

  中小投资者表决情况为：同意52,384,043股（占出席会议有表决权股数的21.7755％）、反对62,900股（占出席会议有表决权股数的0.0261％）、弃权4,000股（占出席会议有表决权股数的0.0017％）。

  五、律师出具的法律意见

  浙江海利得新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件：

  1、浙江海利得新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2014年7月24日