中国基金报多媒体数字报

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2014-041

兄弟科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于２０１４年７月２４日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

二、审议通过了《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2014年7月26日

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2014-042

兄弟科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

为进一步实现兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）的快速发展，２０１４年６月２９日，公司三届五次董事会审议通过了《关于与江西省彭泽县人民政府签署投资合同书的议案》，选址彭泽县矶山工业园作为公司战略发展基地。

２０１４年７月２４日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在江西省彭泽县设立全资子公司，子公司名称暂定为“江西兄弟医药有限公司” （以下简称“兄弟医药”）。兄弟医药注册资本拟定为５０，０００万元，由公司以自有资金出资５０，０００万元，占注册资本的１００％。

此次设立子公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次对外投资事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

本项目投资主体为兄弟科技，无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司的基本情况

１、公司名称：江西兄弟医药有限公司

２、企业类型：有限责任公司

３、注册资本：５０，０００万元

４、注册地址：江西省彭泽县矶山工业园

５、法人代表：钱志达

６、拟定经营范围：化工产品及原料（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售；皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；药品技术研发；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

７、资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资５０，０００万元，占注册资本的１００％，预计３年左右完成出资，具体视项目实施进度安排资金到位时间。

四、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

１、设立子公司的目的

在江西省彭泽县设立全资子公司是公司建设战略发展基地的第一步，子公司的设立将便于后续项目土地及相关事宜的办理。

２、设立该子公司对公司的影响

由于目前设立兄弟医药仍处于项目筹备阶段，因此不会对公司２０１４年度的经营业绩产生重大影响，公司将根据项目后续进展情况及时做好相关信息披露工作。

３、设立该子公司存在的风险

上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。设立兄弟医药不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董 事 会

2014年7月26日

证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2014-043

兄弟科技股份有限公司关于召开

公司2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年７月２４日召开了第三届董事会第六次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于２０１４年８月１１日召开公司２０１４年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１４年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、本次股东大会的召集、召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

５、会议召开日期和时间：

①现场会议召开时间：２０１４年８月１１日下午 １４：３０。

②网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间：２０１４年８月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

通过深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票的具体时间：２０１４年８月１０日下午１５：００至２０１４年８月１１日下午１５：００ 的任意时间。

６、会议召开地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道３０２号 海宁皮都锦江大酒店会议室。

７、股权登记日：２０１４年８月６日（星期三）。

８、出席对象：

（１）截止２０１４年８月６日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于投资设立全资子公司的议案》

三、参加现场会议的登记方法

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

３、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

４、登记时间：２０１４年８月７日（上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１５：００）。

５、登记地点：浙江省海宁市海洲街道西山路６１２号１００６－１００８室 兄弟科技股份有限公司证券部。

６、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前１０分钟到会场办理签到手续。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

１、通过深交所交易系统参加投票的相关事项

（１）投票时间：２０１４年８月１１日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；

（２）投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：３６２５６２；投票简称：“兄弟投票”。

（３）在投票当日，“兄弟投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（４）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①买卖方向为“买入”。

②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

③在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

④投票举例：股权登记日持有“兄弟科技”股票的投资者，对议案一投票申报如下：

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（３）互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年８月１０日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１４年８月１１日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

３、网络投票其他事项说明

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：钱柳华 朱益飞

联系电话：０５７３－８０７０３９２８

传真：０５７３－８７０８１００１

邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｒｏｔｈｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

联系地址：浙江省海宁市海洲街道西山路６１２号１００６－１００８室 兄弟科技股份有限公司证券部

邮政编码：３１４４００

２、出席现场会议的股东费用自理。

特此通知。

附：《授权委托书》

兄弟科技股份有限公司

董事会

2014年7月26日

附件：

授 权 委 托 书

兄弟科技股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生／女士代表本人／本公司出席２０１４年８月１１日召开的兄弟科技股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对下列议案投票。本人／本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：１、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、单位委托须加盖单位公章；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。