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股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2014-022

中通客车控股股份有限公司

召开2014年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）、召开时间

１、现场会议时间：２０１４年８月１２日上午９：３０点

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年８月１２日（星期二）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年８月１１日１５：００至２０１４年８月１２日１５：００ 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：

１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

２． 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

１、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

２、截止２０１４年８月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项：

１、关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司提供２０００万元担保的议案

２、关于变更公司注册地址的议案

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

２、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

３、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：２０１４年８月９日上午８：３０ 时—１２：００ 时，下午１３：３０ 时—１７：３０ 时；

（三）登记地点：公司董事会办公室；

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

１、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

２、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

１、深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年８月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００．

２、深圳证券交易所交易系统投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入投票证券代码３６０９５７；

（３） 委托价格项下填写议案序号， １．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以下依次类推。具体情况如下：

（４）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

深圳证券信息有限公司在深圳证券交易所网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）开设“密码服务”专区。投资者申请服务密码，须先在上述“密码服务”专区注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

注册：登陆上述网址的“密码服务”专区，点击“申请密码”，按要求填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“校验号码”。请牢记“校验密码”。

激活服务密码：投资者通过深圳证券交易所系统激活服务密码，比照新股申购业务操作：

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。

（２）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５—８３２３９０１６。

２、通过互联网投票系统投票

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行互联网投票系统投票。

（１）登陆网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、互联网投票系统投票时间

投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１４年８月１１日下午１５：００至２０１４年８月１２日下午１５：００．

五、其它事项

１、现场会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：０６３５—８３２２７６５

联系传真：０６３５—８３２８９０５

２、参加现场会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

３、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

中通客车控股股份有限公司董事会

2014年7月26日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

说明：请在？“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

此表复印有效。

证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:2014—023

中通客车控股股份有限公司

关于全资子公司为他人提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。

一、担保情况概述

中通客车控股股份有限公司第八届四次董事会会议于２０１４年７月２４日召开，会议审议通过了《关于全资子公司聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司增加２０００万元贷款担保的议案》。同意公司全资子公司聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供的担保额度由３０００万元增加至５０００元。

上述担保尚须公司股东大会批准。

二、担保方基本情况介绍

名称：聊城中通轻型客车有限公司

注册地址：聊城市东昌府区凤凰工业园经一路北端西首

法定代表人：贾开潜

注册资本：伍仟零贰拾万元

经营范围：轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。

与本公司的关系：该公司为本公司全资子公司。

三、被担保方基本情况介绍及协议主要内容

被担保人名称： 聊城市公共交通集团有限公司

注册地址：聊城市聊位路１６５号

法定代表人：张保国

注册资本：叁仟陆佰万元

经营范围：城市公交客运服务；车辆租赁；汽车检修、调试；设计、制作、代理发布国内各类广告业务；公交智能管理系统经营；公交ＩＣ卡经营。

与本公司的关系：该公司为本公司长期客户。

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年

担保金额：贰仟万元人民币

反担保措施：聊城市公共交通集团有限公司以从我公司所购车辆作为抵押物

主要财务指标：

三、董事会意见

公司董事会认为：聊城市公共交通集团有限公司为本公司长期业务合作伙伴，属于社会公益性企业，政府支持力度较大，风险相对较低，亏损的主要原因是政府调控下的政策性亏损。受政府限价和承担公益活动等任务的影响，目前整个公交行业一般为账面亏损状态。担保金额主要用于偿还和购买本公司车辆款。

四、公司目前累计对外担保情况

截止目前，公司本身及控股子公司累计对外担保额度（含本次担保额度）为１０００００万元， 占公司２０１３年度经审计净资产的１２５．３８％。其中：公司为客户提供按揭贷款担保额度６００００万元。

目前公司无逾期担保。

五、备查文件

本公司第八届四次董事会决议

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2014年7月26日

证券代码:000957 证券简称:中通客车 编号:2014—024

中通客车控股股份有限公司

八届四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第八届四次董事会通知于２０１４年７月２１日以电子邮件的方式发出，会议于２０１４年７月２４日以通讯表决的方式召开，应到董事９名，实到董事９名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、关于子公司为聊城市公共交通集团有限公司增加２０００万元担保的议案（详见公司对外担保公告）

同意公司全资子公司聊城中通轻型客车有限公司为聊城市公共交通集团有限公司提供的担保额度由３０００万元增加至５０００元。期限一年。（初次审议该事项为七届十五次董事会，详见２０１３年６月１４日刊登的《子公司对外担保公告》以及２０１３年７月５日刊登的《公司２０１３年第一次临时股东大会决议公告》）

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权；

二、关于变更公司注册地址的议案

鉴于公司新厂区已部分投入使用，公司拟将注册地址由：“聊城市建设东路１０号”变更为：“聊城市经济开发区黄河路２６１号”。同时根据上述内容修改《公司章程》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权；

三、关于发行不超过人民币３亿元短期融资券的议案

同意公司根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会择机发行不超过３亿元短期融资券，期限不超过二年。并授权董事长审批本次办理短期融资券具体实施有关事宜。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权；

上述一、二项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知）

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权；

特此公告

中通客车控股股份有限公司

董事会

2014年7月26日