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证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-044

安徽江淮汽车股份有限公司

五届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届二十二次董事会会议于2014年7月25日以通讯方式召开。应参与表决的董事9人，实际参与表决董事9人。会议由安进董事长召集，与会董事通过传真、会签等方式，依法表决，并形成决议如下：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的公告》（江淮汽车 临2014-045）

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（江淮汽车 临2014-046）。

特此公告！

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2014年7月26日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-045

安徽江淮汽车股份有限公司关于为

江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉

出口项目履约提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江淮汽车（香港）有限公司

● 本次担保金额为：首付款136,915,800美元（合同总金额50%）及履约保证41,074,740美元（合同总金额15%）

● 本次担保是为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保

● 无逾期的对外担保事项

一、担保情况概述

（一）担保概述

近期，公司控股子公司安徽江汽投资有限公司的全资子公司江淮汽车（香港）有限公司与CORPOVEX S.A.（即委内瑞拉对外贸易有限公司）、HAIMAN EL TROUDI DOUWARA签署了《5239台重卡、牵引车的采购及相关备件、工具、技术支持和培训服务》合同，江淮汽车（香港）有限公司将提供并出售5239台重卡、牵引车，以及相关备件和工具，同时将在委内瑞拉玻利瓦尔共和国国内提供培训服务、技术支持服务等，合同总金额273,831,600美元。

根据合同约定，买方CORPOVEX S.A.向江淮汽车（香港）有限公司预支付合同总金额50%的首付款，即136,915,800美元，由具有资质的第三方金融机构向CORPOVEX S.A.提供首付款保函及总金额15%即41,074,740美元的履约保函，同时，公司为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保已经公司五届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

江淮汽车（香港）有限公司成立于2014年5月19日，注册资本10000港元，公司地址：Rooms 05-13a/F, South Tower, World Finance Center, Habour City, 17 Canton Road, Tsim Sha, Kowloon, Hong Kong，系本公司控股子公司安徽江汽投资有限公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为保证江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目的顺利实施，由具有资质的第三方金融机构向CORPOVEX S.A.提供136,915,800美元首付款（总金额50%）保函及41,074,740美元（总金额15%）的履约保函，公司为江淮汽车（香港）有限公司首付款保函和履约保函提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，此次委内瑞拉出口项目，有助于公司提升产品销量，增加公司效益，同时扩大公司国内外品牌影响力，将对公司产生积极影响。买方CORPOVEX S.A.系委内瑞拉国家对外贸易中心附属的国有组织机构，具有政府官方背景和实力，且在本次交易中提前支付合同总金额的50%作为预付款，能够有效保障合同的履行；另一方面合同总金额15%的履约担保属于合同必备条款，并且江淮汽车（香港）有限公司本次出口的重卡、牵引车等商品全部由本公司生产制造，完全具备履约能力，能够按照合同的相关要求满足交易对方的需求，本次交易违约风险较低，合同履行中的风险基本可控，因此公司此次担保风险也比较可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 919,370,115.00元，占公司最近一期经审计净资产的13.1%，无逾期担保。

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2014年7月26 日

● 报备文件

（一）经与会董事签字生效的董事会决议

（二）被担保人商业登记证

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-046

安徽江淮汽车股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年8月12日

● 股权登记日：2014年8月4日

● 提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开时间：2014年8月12日上午9：00

网络投票时间：2014年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：公司管理大楼301会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

五、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费自理；

2、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话：0551—62296835、62296837

联系传真：0551—62296837

邮编：230022

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2014年7月26日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书格式

授权委托书

安徽江淮汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月12日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

●股东可以通过上交所交易系统参加投票。

●投票日期：2014年8月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

●总提案数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如某 A 股投资者拟对本次网络投票提案《关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案》投同意票，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案》投反对票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案《关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。