中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无修改、否决或新增议案的情况

  ●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  一、会议召开情况

  1. 会议召开时间：

  （1） 现场会议召开时间为：2014年7月25日下午14：00；

  （2） 网络投票时间为：2014年7月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

  3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

  5. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次会议的股东及股东代理人共 17 人，代表公司有表决权的股份 133190556 股，占公司有表决权股份总数的 50.423 %。

  2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权的股份 119999273 股，占公司有表决权股份总数的 45.429 %。

  3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 13 人，代表公司有表决权的股份 13191283 股，占公司表决权股份总数的4.994 % 。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况：

  （一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

  1、审议了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

  表决结果：同意 133163555 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.980 %；反对3100 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.002 %；弃权 23901 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.018 %。

  2、审议了《关于向银行申请综合授信的议案》。

  表决结果：同意 133163555 股，占本次会议有效表决股份总数的 99.980 %；反对3100 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.002 %；弃权 23901 股，占本次会议有效表决股份总数的 0.018 %。

  （二）表决结果：以上议案经与会股东表决通过

  四、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2014年第五次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次临时股东大会决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、2014年第五次临时股东大会决议

  2、本次股东大会会议记录

  3、律师法律意见书

  特此公告

  深圳市金证科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年七月二十五日