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证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2014-048 深圳市金证科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议的公告 2014-07-26 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次会议无修改、否决或新增议案的情况 ●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开情况 1. 会议召开时间: (1) 现场会议召开时间为:2014年7月25日下午14:00; (2) 网络投票时间为:2014年7月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2. 现场会议召开地点:深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室 3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人:深圳市金证科技股份有限公司董事会 5. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议的股东及股东代理人共 17 人,代表公司有表决权的股份 133190556 股,占公司有表决权股份总数的 50.423 %。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表公司有表决权的股份 119999273 股,占公司有表决权股份总数的 45.429 %。 3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 13 人,代表公司有表决权的股份 13191283 股,占公司表决权股份总数的4.994 % 。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况: (一)表决情况:会议以记名投票方式表决,审议通过了如下决议: 1、审议了《关于修改公司章程部分条款的议案》。 表决结果:同意 133163555 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.980 %;反对3100 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.002 %;弃权 23901 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.018 %。 2、审议了《关于向银行申请综合授信的议案》。 表决结果:同意 133163555 股,占本次会议有效表决股份总数的 99.980 %;反对3100 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.002 %;弃权 23901 股,占本次会议有效表决股份总数的 0.018 %。 (二)表决结果:以上议案经与会股东表决通过 四、律师出具的法律意见书 广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2014年第五次临时股东大会,出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司本次临时股东大会决议合法有效。 五、备查文件目录 1、2014年第五次临时股东大会决议 2、本次股东大会会议记录 3、律师法律意见书 特此公告
深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一四年七月二十五日 本版导读:
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