中国基金报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第十五次会议通知于2014年7月15日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2014年7月25日10:00在公司一楼会议中心召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

  会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于武汉子公司建设项目投资计划的议案》；

  同意公司对全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（简称"武汉子公司"）2014年投入6,290.95万元、2015年投入3,380.50万元、2016年投入5,350.00万元的投资计划，用于基建及主（辅）设备、辅助设施建设。

  有关武汉子公司的基本情况及投资进展详见公司2013年12月21日、2014年1月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司将根据实际情况及时披露武汉子公司的投资建设进展情况。

  本投资计划所涉及的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年七月二十六日