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证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2014-34 广东鸿图科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 2014-07-26 来源:证券时报网 作者:
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十五次会议通知于2014年7月15日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2014年7月25日10:00在公司一楼会议中心召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议: 会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于武汉子公司建设项目投资计划的议案》; 同意公司对全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司(简称"武汉子公司")2014年投入6,290.95万元、2015年投入3,380.50万元、2016年投入5,350.00万元的投资计划,用于基建及主(辅)设备、辅助设施建设。 有关武汉子公司的基本情况及投资进展详见公司2013年12月21日、2014年1月15日刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司将根据实际情况及时披露武汉子公司的投资建设进展情况。 本投资计划所涉及的交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董 事 会 二〇一四年七月二十六日 本版导读:
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