中国基金报多媒体数字报

（上接B41版）

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—63

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于湖北兴瑞化工有限公司

开展售后回租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）拟以其拥有的电解槽、钾碱、有机硅等机器设备以售后回租赁方式向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安融资租赁”）融资人民币20000万元。

2、平安融资租赁与公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

3、公司为上述融资提供连带责任担保。

4、上述融资事项已经公司七届二十三次董事会审议通过。

一、交易概述

公司七届二十三次董事会审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司开展售后回租赁业务的议案，兴瑞化工拟以其拥有的电解槽、钾碱、有机硅等机器设备以售后回租赁方式向平安融资租赁办理融资租赁业务，本次采用分批租赁的方式，融资总金额为20000万人民币，租赁期限不超过40个月（含40个月）。目前，尚未签署售后回租赁相关金融协议。

二、交易双方基本情况

（一）湖北兴瑞化工有限公司

住所：宜昌市猇亭区长江路29-6号

法定代表人：雷正超

注册资本：6亿元，其中公司出资3亿元，占注册资本的50%

企业类型：有限责任公司

主营业务：漂粉精、氢氧化钠、液氯、氢气、盐酸等化工产品生产销售；有机硅及有机硅下游产品生产销售；自营及代理进出口业务

（二）平安国际融资租赁有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

法定代表人：方蔚豪

企业类型：有限责任公司

主营业务：融资租赁业务

三、交易标的基本情况

名称：湖北兴瑞化工有限公司电解槽、钾碱、有机硅等机器设备

类别：固定资产

权属：湖北兴瑞化工有限公司

所在地：湖北省宜昌市

四、本次售后回租赁对公司的影响

通过售后回租赁业务，利用公司现有固定资产，在保留公司对资产的占有权、使用权和控制权的前提下进行融资，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，有利于公司盘活资产，提高资产利用效率。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二O一四年七月二十六日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—64

湖北兴发化工集团股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、被担保人名称：湖北兴瑞化工有限公司、河南兴发昊利达肥业有限公司

2、本次担保金额：（1）本次为子公司湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞化工”）与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安融资租赁”）的售后回租赁业务提供本金不超过人民币20000万元的连带责任担保。（2）本次为联营公司河南兴发昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发”）向民生银行宜昌分行申请流动资金贷款提供人民币5000万元的连带责任担保。

3、本次是否有反担保：无

4、本次担保需要提交股东大会表决

湖北兴发化工集团股份有限公司七届二十三次董事会会议审议通过了关于为子公司以及联营公司提供担保的议案。由于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且兴瑞化工资产负债率已超过70%，河南兴发为公司关联法人，因此本次议案需提交公司股东大会审议。因公司董事常务副总经理熊涛在河南兴发担任董事长，其作为关联董事对本次担保事宜回避表决。现将有关担保情况公告如下：

一、为兴瑞化工提供担保情况

兴瑞化工拟以其拥有的电解槽、钾碱、有机硅等机器设备以售后回租赁方式向平安国际融资租赁有限公司融资20000万元。为支持兴瑞化工经营发展和融资需求，公司为上述融资提供连带责任担保。

（一）担保基本情况

担保额度：为湖北兴瑞化工有限公司与平安国际融资租赁有限公司的售后回租赁业务提供本金不超过20000万元的连带责任担保；

担保期限：自签署相关担保协议起，至租赁合同项下主债务履行期届满之日后二年；若兴瑞化工与平安国际融资租赁有限公司签署多份租赁合同的，则担保期限按前述办法对应于各该租赁合同；

租赁合同项下主债务履行期：不超过40个月（含40个月）；

担保方式：连带责任保证方式。

目前尚未签订相关担保合同。

（二）被担保人基本情况

湖北兴瑞化工有限公司成立于2008年1月，注册地：宜昌市猇亭区长江路29-6号，法定代表人：雷正超，注册资本：6亿元。其中公司出资3亿元，占注册资本的50%。主营业务：漂粉精、氢氧化钠、液氯、氢气、盐酸等化工产品生产销售；有机硅及有机硅下游产品生产销售；自营及代理进出口业务。截至2013年12月31日，兴瑞化工总资产30.31亿元，负债23.61亿元，净资产6.7亿元。

二、为河南兴发提供担保情况

经公司七届十三次董事会以及2013年第二次临时股东决议通过，公司为河南兴发昊利达肥业有限公司向民生银行宜昌分行申请流动资金贷款提供金额为4000万元的担保，上述担保即将于2014年8月到期。为支持河南兴发经营发展及融资需求，公司董事会同意上述借款及担保到期后公司为河南兴发继续向民生银行宜昌分行申请流动资金贷款提供金额为5000万元的担保。

（一）担保基本情况

担保额度：为河南兴发昊利达肥业有限公司向民生银行宜昌分行申请流动资金贷款提供金额为5000万元的担保；

担保期限：担保期限为一年；

担保方式：连带责任保证方式。

（二）被担任基本情况

河南兴发昊利达肥业有限公司成立于2012年10月，公司注册地址：辉县市产业集聚区洪州工业园区，法定代表人：熊涛；注册资本：10000万元；经营范围：尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机-无机复混肥生产销售；化工机械修理，科研服务；磷矿石、建材、化工产品（不含易燃易爆有毒危险品）、肥料。农用薄膜销售。（以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）。截至2013年12月31日，河南兴发昊利达肥业有限公司总资产2.29亿元，负债1.16亿元，净资产1.13亿元。

目前尚未签订相关担保合同。

三、董事会意见

董事会认为，湖北兴瑞化工有限公司为公司控股子公司，根据其生产经营需要，为其提供担保有利于支持其解决资金需求，对兴瑞化工的发展十分有必要；河南兴发昊利达肥业有限公司为公司联营公司，为保证其生产经营资金需求，从而加快推动肥料市场开拓，本次为其提供担保十分有必要。同时，兴瑞化工和河南兴发资产质量较好，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

本公司就此次担保征询了独立董事意见，独立董事发表独立意见如下：公司为湖北兴瑞化工有限公司提供融资租赁连带责任担保，是基于其生产经营的实际需要。湖北兴瑞化工有限公司是公司重要子公司，也是公司未来发展的重要组成部分，发展前景较好，本次为其提供担保有利于提高湖北兴瑞化工有限公司的资金使用效率，有利于盘活其固定资产，有利于促进兴瑞化工主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。公司为河南兴发提供连带责任担保，有效解决其生产经营资金需求。公司严格按照国家有关法律法规履行担保决策程序，控制对外担保风险，不存在违规担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2014年6月30日，公司累计对外提供担保额度335,055.00万元，实际对外提供担保206,034.37万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为306,520.00万元，实际担保186,893.76万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为28,535.00万元，实际对其提供担保19,140.61万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

五、授权事宜

在上述连带责任担保内发生的具体事项，公司董事会授权公司副总经理、总会计师胡坤裔先生具体负责与金融机构等单位签订相关担保协议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

二O一四年七月二十六日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—65

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于与宜昌兴发集团有限责任公司

签署代为培育项目协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）代为培育荆州市荆化矿产品贸易有限公司（以下简称“荆州荆化”）白水河探矿项目。

2、本次签署合同事宜已经公司七届二十三次董事会审议通过，关联董事李国璋先生、舒龙先生、易行国先生、孙卫东先生回避了该关联交易的表决。

一、关联交易概述

目前荆州荆化白水河项目属于风险探矿阶段，其后续定位为重晶石矿还是磷矿尚存在不确定性，且资源储量、品位以及经济效益也存在较大的不确定性，为避免公司的投资风险，同时充分利用控股股东宜昌兴发作为国有资产运营平台在整合资源方面的优势地位，根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（以下简称“指导意见”）精神，公司与宜昌兴发签署《代为培育项目协议》，将荆州荆化白水河探矿项目定位为公司委托宜昌兴发代为培育的项目，由宜昌兴发进行该项目的前期各项工作，待项目取得较大进展且培育成熟时，按照市场公允价格协商处置该项目，并积极促成该项目转让给公司。本次签订代为培育项目协议，可以较为规范地解决了白水河探矿项目未来可能存在的同业竞争行为。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。宜昌兴发为公司的控股股东，本次签订合同事宜构成关联交易。

二、关联方基本情况

宜昌兴发集团有限责任公司成立于1999年12月，注册地：兴山县古夫镇高阳大道58号，法定代表人：李国璋，注册资本：5亿元。公司类型：有限责任公司（国有独资）。经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截止2013年12月31日，宜昌兴发集团有限责任公司（合并）总资产194.36亿元，负债135.66亿元，净资产58.70亿元。2013年实现营业收入211.45亿元，净利润2.54亿元。截至目前宜昌兴发持有公司股份121,991,307 股，占公司总股本的22.99%，为公司控股股东。

荆州荆化为宜昌兴发控股子公司。荆州荆化成立于2005年5月，由自然人王树枋和王建伟发起设立，原注册资本30万元,其中王树枋出资20万元，占注册资本的66.67%；王建伟出资10万元，占注册资本的33.33%。2013年12月宜昌兴发完成对相关自然人部分股权的收购；2014年5月完成增资扩股工作。目前荆州荆化注册资本为3000万元，其中宜昌兴发出资2100万元，占注册资本的70%；自然人王树枋出资900万元，占注册资本的30%。

三、关联交易标的基本情况

本协议涉及的代为培育项目是宜昌兴发下属的子公司荆州荆化矿产品贸易有限公司拥有“湖北省保康县白水河矿区重晶石、磷矿普查探矿权”项目， 普查区面积10.88平方公里，探矿证号为：T42120080103005563。目前白水河探矿项目处于普查阶段。

四、代为培育项目协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：宜昌兴发集团有限责任公司

乙方：湖北兴发化工集团股份有限公司

（二）代为培育项目的基本情况

本协议所称的“代为培育项目”，指的是甲方下属的荆州荆化矿产品贸易有限公司拥有“湖北省保康县白水河矿区重晶石、磷矿普查探矿权”项目， 普查区面积10.88平方公里，探矿证号为：T42120080103005563。

（三）代为培育项目的方式

甲乙双方同意，上述项目由甲方进行相关的洽谈、筹备、调研、报批筹建及前期建设等工作。

（四）代为培育项目的处置

1、甲方代为培育白水河探矿项目后，如该项目不具有可行性或预计前景不具有盈利性的，甲方自行对该项目进行转让、关停或处置。甲方培育项目的所有支出及费用，由甲方自行承担。

2、待白水河探矿项目培育成熟时，甲方应通知乙方，并按照市场公允价格协商处置该项目。在同等条件下，乙方享有优先购买权。如果甲方在代为培育过程中引进的其他股东在同等条件下对甲方权益有优先购买权的，甲方同意尽最大努力促成其他股东放弃优先购买权。

3、若乙方放弃白水河探矿项目优先购买权的，甲方应将该项目转让给第三方或进行相应的处置，以保证甲方及乙方在中国境内不存在实质性同业竞争。

4、若甲乙双方拟就白水河探矿项目达成优先购买之合意，甲乙双方承诺将严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于关联交易的相关法律法规、国有资产监管及其他有关法律法规的规定履行甲方向乙方转让该等项目中的股权/权益的程序。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易可以有效控制上市公司的投资风险，充分利用宜昌兴发的国有平台及品牌优势开展资源争取工作，保证培育项目建设的稳步有序推进。本次签订协议本着公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易已经公司七届二十三次董事会审议通过，关联董事李国璋先生、舒龙先生、易行国先生、孙卫东先生回避了该关联交易的表决。根据指导意见的有关规定，本次关联交易事宜尚需提交股东大会审议。

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：公司与宜昌兴发签署代为培育项目协议符合公司发展战略需要，有利于充分利用控股股东宜昌兴发国资平台和品牌优势，推动白水河矿区各项工作，有利于降低公司投资风险，避免未来可能存在同业竞争。在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。

公司将持续关注白水河探矿项目的进展情况，根据相关规定依法及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

二O一四年七月二十六日

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—66

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●提供网络投票

●公司股票涉及融资融券业务

公司七届二十三次董事会定于2014年8月18日召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2014年8月18日 下午14:30

网络投票时间：2014年8月18日 上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

2、现场会议召开地点：湖北宜昌兴山县古夫镇昭君山庄。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（网络投票的操作方式详见附件二）。根据公司章程，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24 号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012 年第二次修订）以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于调整2014年预计日常关联交易的议案

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

3、关于公司增加注册资本的议案

4、关于修改公司章程的议案

5、关于为子公司以及联营公司提供担保的议案

6、关于与宜昌兴发集团有限责任公司签署代为培育项目协议的议案

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神以及上海证券交易所的相关要求，公司将对上述议案一、五、六进行中小投资者表决单独计票并予以公告。

三、会议出席对象

1、截止2014年8月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

1、登记手续。公司股东请持如下资料办理登记手续：

自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡，委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡；法人股东由法定代表人亲自出席时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡，委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：2014年8月15日上午9：00－11：00 、下午13：00－17：00

异地股东可于2014年8月15日下午17：00前采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：湖北省宜昌市发展大道97号三峡企业总部基地D7栋2层。（邮编：443000）

五、其他事项

1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

联系地址：湖北省宜昌市发展大道97号三峡企业总部基地D7栋2层

邮编：443000

联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：张时伟

联系电话及传真：0717-6760850

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二O一四年七月二十六日

附件1：授权委托书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

附件1:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

证券帐户： 持股数：

委托人（签名）： 委托人身份证号：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年8月18日

总提案数：6个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

3、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

1、股权登记日 2014年8月12日 A 股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整2014年预计日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整2014年预计日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于调整2014年预计日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—67

湖北兴发化工集团股份有限公司

七届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司监事会第七届第十三次会议于2014年7月26日在神农架武山矿业有限责任公司职工培训中心召开。会议由监事会主席万义成先生主持，应到监事5人，实到5人，会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年半年度报告及其摘要。

监事会对2014年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核：认为：

（1）公司2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（3）公司监事会成员没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2014年预计日常关联交易的议案。

3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与宜昌兴发集团有限责任公司签署代为培育项目协议的议案。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

二O一四年七月二十六日