中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议决议，公司决定召开2014年第二次临时股东大会。现将会议有关情况公告如下：

  重要内容提示：

  股东大会召开日期：2014年7月31日

  股权登记日：2014年7月28日

  是否提供网络投票：是

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次

  本次股东大会为2014年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人

  湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会。

  3、会议召开日期、时间

  现场会议召开的时间为：2014年7月31日14:30时，会期半天。

  网络投票的时间为：2014年7月30日15:00时至2014年7月31日15:00时。

  4、会议的表决方式

  本次股东大会所采用的表决方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

  5、会议地点

  现场会议地点：湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦十三楼会议室。

  6、网络投票注意事项

  股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  (1)本次股东大会网络投票起止时间为2014年7月30日下午15:00时至2014年7月31日下午15:00。

  (2)未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见附件二《投资者身份验证操作流程》。

  (3)本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件三《投资者网络投票操作流程》。

  (4)有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

  (5)同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；

  1.01选举付国先生为公司第五届董事会董事

  1.02选举陈百红先生为公司第五届董事会董事

  1.03选举李生希先生为公司第五届董事会董事

  1.04选举宋永红先生为公司第五届董事会董事

  1.05 选举袁志勇先生为公司第五届董事会董事

  1.06选举樊行健先生为公司第五届董事会独立董事

  1.07选举刘兴树先生为公司第五届董事会独立董事

  1.08选举龚艳萍女士为公司第五届董事会独立董事

  1.09选举叶多芬女士为公司第五届董事会独立董事

  2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

  2.01选举周坚韧先生为公司第五届监事会监事

  2.02选举余志忠先生为公司第五届监事会监事

  2.03选举周碧祥先生为公司第五届监事会监事

  三、会议出席对象

  1、2014年7月28日（星期一）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议和参加表决。

  2、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

  四、会议登记方法

  请符合上述条件的股东或代理人于2014年7月29日9:00-17:00时，持本人身份证、股东账户卡、股权凭证和法人单位的授权委托书（须加盖公章）及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

  五、其他事项

  1、出席会议者食宿、交通费自理。

  2、授权委托书样本见附件一，网络投票事项见附件二、附件三。

  3、会议联系方式：

  地址：湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

  邮编：423000

  电子邮箱：cdgj-zqb@163.com

  联系人：袁志勇、王晓燕

  收件人：证券部（请注明“股东大会登记”字样）

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

  2014年7月 29 日

  附件一：授权委托书格式

  授 权 委 托 书

  兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名 受托人签名

  委托人身份证号码 受托人身份证号码

  委托人持股数

  委托人股东账号

  委托日期： 2014年 月 日

  对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：

  ■

  ■

  股东不做具体指示，股东代理人是否可以按自已的意思表决：

  是（ ） 否（ ）

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未做具体指示的，受托人有权按照自已的意愿进行表决。

  附件二：

  投资者身份验证操作流程

  已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

  已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

  （一）网上自注册

  ■

  注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

  注2：在用户注册页面输入以下信息：

  （1）投资者有效身份证件号码；

  （2）A股、B股、基金等账户号码；

  （3）投资者姓名/全称；

  （4）网上用户名；

  （5）密码；

  （6）选择是否使用电子证书；

  （7）其他资料信息。

  注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

  注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

  （二）现场身份验证

  ■

  注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

  1、自然人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)本人有效身份证明文件及复印件；

  委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

  2、境内法人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

  (3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  3、境外法人：

  (1)证券账户卡及复印件；

  (2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

  (3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

  (4)经办人有效身份证明文件及复印件。

  附件三：

  投资者网络投票操作流程

  投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

  ■

  注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

  注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。