中国基金报多媒体数字报

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名普通股股东持股情况表

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年初公司全面实施职业经理人制度，新选聘的董事会和管理团队提出以“打造具有国际竞争力的民族品牌和知名企业、推进高新技术产业化、规模化、实现惠程科技报国梦、追求和实现企业核心价值的持续增长、实现公司管理层的职业经理化（职业化、社会化、专业化、市场化、国际化）”为战略使命、以“电气业务的全面升级固化和聚酰亚胺材料业务的产业化”为战略目标，对公司章程进行了完善和修改，对原有组织结构、生产销售管理体系、技术研发产业化流程、考核激励机制进行了调整和优化。报告期内，公司推进全员业绩考核，从考核指标、考核范围、执行过程监督、考核结果改进等细节入手，通过绩效考核，把员工聘用、培训发展、劳动薪酬相结合，使得企业激励机制得到充分运用。公司进一步加强营销团队建设，针对电气业务和新材料业务特性提升营销团队的能力和素质，提高营销团队的技术服务水平及专业化水平，加大市场营销力度。围绕战略目标，公司在管理和业务开展的各环节中进行风险管理和风险控制，树立全员风控意识，使内部控制体系更加健全，规范管理水平进一步提升。报告期内，公司上下积极贯彻公司战略使命和目标，以优化管理流程和加大市场营销为主线，努力消化不利因素的影响，实现营业收入182,122,353.55元，同比上升3.16%。

（一）电气产品情况

电气业务方面受产业环境、行业竞争激烈等因素影响，公司产品营业收入同比略有下降，净利润和毛利率均不同程度下降。报告期内，公司实现电气产品业务收入15,909.99万元，同比下降4.18%；产品毛利率35.45%，同比下降6.70个百分点。净利润同比下降的原因是：公司加大市场拓展力度，导致销售费用上升和电气产品毛利率同比下降。毛利率下降的主要原因：一是产品销售价格下降影响毛利降低。“中压电缆分支箱”、“低压电缆分支箱”和 “电缆附件及插头”三类主要产品销售价格同比下降；二是生产成本同比增加影响毛利率降低，报告期原材料及人工成本上升。

（二）聚酰亚胺产品情况

公司管理层通过深入研究和讨论聚酰亚胺新材料业务的现状，提出调整、改善、提高和寻求突破的指导思路，强调在产品战略、技术更新、生产工艺、能耗功效、营销策略等方面作改进，但由于市场对产品性能、价格的接受尚需要一定时间，聚酰亚胺产品市场销售情况不及预期，报告期内实现聚酰亚胺产品业务收入2,231.22万元，同比上升122.57%；产品毛利率9.38 %，同比下降13.71个百分点。

1、聚酰亚胺纤维产品方面，实现营业收入1,975.51万元，同比上升152.24%；产品毛利率12.60 %，同比下降7.65个百分点。

2、聚酰亚胺树脂产品（特种工程塑料）方面，实现营业收入255.71万元，同比上升16.61%；产品毛利率-15.53 %，同比下降48.75个百分点。

3、聚酰亚胺纳米纤维电池隔膜已经形成三大系列产品供客户试用，目前正在根据客户反馈和意见，完善工艺、提升产品性能和技术指标，尚未形成规模化生产的营业收入；报告期内一期4000平方米电池隔膜厂房建设已经完成1号厂房地下工程建设，目前正在进行地上施工。

4、继续推进以聚酰亚胺为原材料的耐热绝缘纸纤维、高强高模纤维、活性炭纤维、开孔泡沫、透明膜、高强膜、复合材料等产品的研发工作。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市惠程电气股份有限公司

董事长：

纪晓文

二零一四年七月二十八日

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014-084

深圳市惠程电气股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第四届监事会第十六次会议于2014年7月28日9:00在公司会议室召开（通知于2014年7月17日以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席姜宏华先生主持。与会监事认真审议本次会议议题，做出了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2014年半年度报告及摘要》。

公司监事会认为《2014年半年度报告及摘要》的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对2014年半年度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

监 事 会

二○一四年七月二十八日

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－085

深圳市惠程电气股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第四届董事会第二十七次会议于2014年7月28日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知于2014年7月17日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。董事王东先生委托董事田青先生代为出席会议并行使表决权，独立董事就相关事项发表了独立意见。董事长纪晓文先生出差在外，采用通讯表决的方式参与表决，经过半数与会董事同意，本次会议由董事田青先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

一、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程2014年半年度报告及摘要》。

《深圳惠程2014年半年度报告及摘要》详见2014年7月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程2014年上半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

《深圳惠程2014年上半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见2014年7月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任温秋萍女士为公司证券事务代表的议案》。

鉴于原证券事务代表刘婷女士由于个人原因已向公司董事会辞去证券事务代表的职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及实际工作需要，公司拟聘任温秋萍女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

温秋萍，女，中国国籍，汉族，1990年7月出生，毕业于华南农业大学法学专业。曾任广州市尚之诚置业有限公司法务专员、广州阳晨置业有限公司法务专员，2014年4月至今在深圳市惠程电气股份有限公司证券部工作,2014年5月20日经深圳惠程2013年年度股东大会审议通过后担任公司监事。2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

温秋萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其不持有本公司股份且与持有公司 5 ％以上股份的股东无关联关系。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月二十八日

证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2014－086

深圳市惠程电气股份有限公司

关于聘任温秋萍女士担任公司

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及实际工作需要，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现公司董事会聘任温秋萍女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。

温秋萍，女，中国国籍，汉族，1990年7月出生，毕业于华南农业大学法学专业。曾任广州市尚之诚置业有限公司法务专员、广州阳晨置业有限公司法务专员，2014年4月至今在深圳市惠程电气股份有限公司证券部工作,2014年5月20日经深圳惠程2013年年度股东大会审议通过后担任公司监事。2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

温秋萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，其不持有本公司股份且与持有公司 5 ％以上股份的股东无关联关系。

办公地址：深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区

邮编：518118

联系电话：0755-82767767

联系传真：0755-82767036

E-mail：wenqiuping@hifuture.com

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二○一四年七月二十八日