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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决提案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)四川川投能源股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,7月16日按规定在上交所网站披露了股东大会的会议材料。大会于2014年7月28日以现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议地点在四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:

(三)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由公司董事会召集,董事长黄顺福先生主持。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事10人,出席8人,独立董事郭振英先生、董事缪希强先生均因工作原因未能出席;公司在任监事5人,出席4人,监事曹筱萍女士因工作原因未能出席;公司其余在任高管4人,列席4人,公司董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过了以下提案报告:

(一)关于购买银行保本型理财产品的提案报告:

为降低财务成本,提高公司资金暂时闲置期的收益,同意公司购买银行保本型理财产品,金额5亿元,期限90天左右。授权总经理根据公司有业务往来银行的保本型理财产品收益率情况选择最优理财方案实施。

待具体实施后,公司将另行发布《四川川投能源股份有限公司委托理财公告》。

(二)关于向国电大渡河公司提供8亿元银行委托贷款的提案报告:

为降低财务成本,提高公司资金暂时闲置期的收益,同意公司向参股10%的国电大渡河公司提供8亿元银行委托贷款,期限1年(经双方协商一致,可提前还款),委托贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。

待具体实施后,公司将另行发布《四川川投能源股份有限公司委托贷款公告》。

三、律师见证情况

北京金杜律师事务所张竞元律师和刘红霞律师到场对本次股东大会有关事项进行了核查和验证,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.四川川投能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议 ;

2.本次股东大会会议记录;

3.见证律师出具的法律意见书。

以上备查文件置放于四川川投能源能源股份有限公司证券事务管理部。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司

2014年7月29日