中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年7月28日收到公司董事、副总经理楼来锋先生和董事孙伯仁先生的书面辞职报告。

  楼来锋先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，并申请辞去其在公司及公司控股子公司的其他所有任职。

  孙伯仁先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，并申请辞去其在公司及公司控股子公司的其他所有任职。

  楼来锋先生、孙伯仁先生辞去董事职务没有导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和公司《章程》的规定，楼来锋先生、孙伯仁先生辞职的申请在送达公司董事会时即生效。楼来锋先生、孙伯仁先生辞职后，将不再担任公司任何职务。公司将按照相关法律法规和公司《章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

  公司董事会衷心感谢楼来锋先生、孙伯仁先生在任职期间为公司发展做出的贡献！楼来锋先生、孙伯仁先生的离职不会对公司日常经营产生影响。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年7月29日