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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2014-019 江苏神通阀门股份有限公司2014半年度报告摘要 2014-07-29 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介
2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
注：此处计算的基本每股收益、稀释每股收益的增减变化比例是采用基本每股收益、稀释每股收益的含全部尾数的实际值计算的结果，与表格内取两位小数的数据计算结果存在一定差异。 （2）前10名普通股股东持股情况表
（3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 （1）概述 报告期内，公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度发展目标，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，通过精益生产项目的实施和智慧神通咨询项目的推进，进一步优化资源配置，通过管理创新增加企业活力，深化内部管理创新，提高效率、降低成本，加强技术研发及产品线延伸，在巩固传统优势行业和产品市场占有率的基础上，不断开拓新市场、新客户，随着前期投入效果的不断显现，以及与核心客户的合作不断加强，各业务领域的市场目标取得成效。报告期内，公司核电事业部累计取得订单1.84亿元，冶金事业部累计取得订单1.41亿元，能源装备事业部累计取得订单0.27亿元。 然而，受当前宏观经济形势影响，冶金行业仍在低谷徘徊，项目建设、技改和备件市场需求平稳；核电行业受日本福岛核电事故的影响，恢复审批的新核电项目所需的阀门订单尚未开始批量交货；在能源装备行业，公司投入较大人力、财力重点推进和拓展，采取的一系列政策措施已取得一定成效，由于作为市场的新进入者，特别是超募资金投资项目建成之前，能源装备产品暂时利用核电阀门产品生产能力进行生产的成本较高,在产品的盈利空间上相对较低，给公司整体盈利能力带来一定的负面影响。报告期内，公司累计实现营业收入22,520.30万元，较上年同期下降2.00%；实现净利润2,948.44万元，较上年同期下降6.84%。 公司未来将继续坚持董事会确定的战略发展目标，采取积极有效措施实现降本增效，保持研发投入力度和市场开拓力度，鼓励技术创新和管理创新，持续引进高端人才，强化公司核心竞争力，集中资源做强做大主营业务，加快进军煤化工、液化天然气（LNG）、超（超）临界火电以及石化行业的步伐，提升公司整体盈利能力。同时，公司将积极利用资本市场平台，整合同行业优势资源，实现同行业优质资产的收购兼并，推动公司迈向新台阶。 （2）主要经营业绩 报告期，公司冶金阀门行业市场需求基本稳定，核电阀门行业在国家逐步放开新建核电项目审批后，市场需求逐步增加，但从取得订单到实现销售收入存在一定延后性，能源装备行业市场开拓稳步推进，但作为行业新进入者在初期盈利空间相对较小。报告期内，公司累计实现营业收入22,520.30万元，较上年同期下降2.00%，达到年初计划数的39.92%；实现净利润2,948.44万元，较上年同期下降6.84%，达到年初计划数的41.79%。（公司董事会年初制定的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险） （3）主营业务构成情况 单位：元
（4）主要财务数据同比变动情况 单位：元
（5）超募资金投资项目实施进度情况 公司于2014年3月16日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，鉴于公司实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”受项目建设用地交付时间延期、园区配套设施滞后等因素影响，项目实际建设进度较计划进度有所延后，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司根据项目实施的实际情况调整超募资金投资项目的完成时间，项目建设完成时间延至2015年12月31日，项目其他建设内容不变。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 江苏神通阀门股份有限公司董事会 董事长：吴建新 2014年7月29日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2014-020 江苏神通阀门股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于2014年7月17日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知； 2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2014年7月27日在本公司三楼会议室以现场表决的方式召开； 3、 会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名； 4、 会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议； 5、 会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于2014年半年度报告及其摘要的议案 表决结果: 同意7票；反对: 0票； 弃权: 0票。该议案获得通过。 《2014年半年度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。 监事会意见：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 独立董事的独立意见为：2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表的意见：截止2014年6月30日，江苏神通严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了《募集资金三方监管协议》，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。保荐机构对江苏神通截止2014年6月30日募集资金存放与使用情况无异议。 以上监事会意见内容详见刊载于2014年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2014-021）。 以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于2014年半年报有关事项的独立意见》和《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神通阀门股份有限公司截止2014年6月30日募集资金存放与使用情况专项核查报告》。 公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》； 2、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于2014年半年报有关事项的独立意见》； 3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神通阀门股份有限公司截止2014年6月30日募集资金存放与使用情况专项核查报告》。 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2014年7月29日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2014-021 江苏神通阀门股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2014年7月17日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知； 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2014年7月27日在本公司三楼会议室以现场方式召开； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于2014年半年度报告及其摘要的议案 监事会认为：董事会编制和审核的江苏神通阀门股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 《2014年半年度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》； 2、《监事会关于2014年半年度报告的审核意见》。 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司监事会 2014年7月29日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年7月29日
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