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证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—074

上海中技投资控股股份有限公司

关于2014年度新增对外担保备用额度事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司２０１４年度新增对外担保备用额度事宜的议案》，公司及各控股子、孙公司拟为年度内各银行融资项目提供新增合计不超过１５２，５００万元（人民币，下同）的对外担保备用额度，对应合计不超过１１８，５００万元的公司及各控股子、孙公司备用银行综合授信额度申请。

●本次担保是否提供反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于２０１４年４月２１日召开的２０１３年度股东大会审议通过了《关于审议公司２０１４年年度对外担保事宜的议案》（以下简称“上述议案”），同意公司及各控股子、孙公司为年度内各银行融资项目提供合计不超过４８３，１００万元（人民币，下同）的担保，对应合计不超过４１８，１００万元的公司及各控股子、孙公司银行综合授信额度申请。截至目前，公司于本年度内实际提供的担保总额为１２９，０００万元，对应取得银行授信额度为９７，２３０万元。为更好地调整公司负债结构，根据公司年度内开拓后续融资业务的需要，拟新增备用银行授信额度１１８，５００万元，对应新增公司及各控股子、孙公司之间担保备用额度１５２，５００万元，明细如下表所示。公司预计２０１４年度内实际提供担保总额不超过上述议案中对外担保总额度４８３，１００万元。

金额单位：万元

二、被担保人基本情况

１、上海中技桩业股份有限公司

注册地址：上海市虹口区广粤路４３７号２幢４楼

法定代表人：朱建舟

注册资本：人民币叁亿伍仟捌佰贰拾捌万陆仟贰佰肆拾壹元

经营范围：混凝土预制构件专业承包，销售预应力空心方桩、建筑材料，新型桩型专业领域内的 “四技”服务，商务咨询（除经纪），生产预应力空心方桩、建筑材料（限分支机构），自有设备租赁，自有房屋租赁及物业管理。（经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）

截至２０１３年１２月３１日，上海中技桩业股份有限公司经审计的单体报表总资产为２９５，９９９．２７万元、总负债为２０８，４１７．７４万元、净资产为８７，５８１．５３万元、营业收入为１５７，５７５．４７万元、利润总额为８，００９．０６万元、净利润为６，７９１．５１万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权。

２、江苏中技桩业有限公司

注册地址：镇江市镇江新区大路镇滨江大道１０８６号

法定代表人：郭洪波

注册资本：人民币贰亿玖仟伍佰万元

经营范围：预制混凝土构件研发、生产、销售、安装及相关技术咨询和售后服务；设备、房产、场地租赁；本公司的专利授权服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

截至２０１３年１２月３１日，江苏中技桩业有限公司经审计的单体报表总资产为９５，８４９．０４万元、总负债为５９，９１１．５９万元、净资产为３５，９３７．４５万元、营业收入为５２，８８３．５８万元、利润总额为２，１０９．７４万元、净利润为１，５５４．２２万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权，上海中技桩业股份有限公司持有江苏中技桩业有限公司１００％股权。

３、安徽中技桩业有限公司

注册地址：芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道办事处

法定代表人：朱建舟

注册资本：人民币贰亿元整

经营范围：混凝土预制构件研发、生产、销售及相关技术咨询，自有有形动产租赁、自有有形房产租赁、自有场地租赁、专利授权。

截至２０１３年１２月３１日，安徽中技桩业有限公司经审计的单体报表总资产为４８，０７１．１３万元、总负债为３０，１９２．５４万元、净资产为１７，８７８．５９万元、营业收入为１７，２５９．７９万元、利润总额为－１，９３６．９７万元、净利润为－１，４７７．４６万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权，上海中技桩业股份有限公司直接及间接合并持有安徽中技桩业有限公司１００％的股权。

４、浙江中技桩业有限公司

注册地址：嘉善县干窑镇康宝路１１１号

法定代表人：郭洪波

注册资本：人民币捌仟万元整

经营范围：生产、销售混凝土构件及制品；建筑材料的销售；自有设备租赁、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至２０１３年１２月３１日，浙江中技桩业有限公司经审计的单体报表总资产为２６，３８６．８３万元、总负债为９，９７２．５２万元、净资产为１６，４１４．３１万元、营业收入为４０，９８１．０７万元、利润总额为４３８．１５万元、净利润为３０７．３１万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权，上海中技桩业股份有限公司持有浙江中技桩业有限公司１００％股权。

５、河南中技桩业有限公司

注册地址：许昌市鄢陵县产业集聚区创业大道路西

法定代表人：郭洪波

注册资本：人民币柒仟伍佰万元整

经营范围：混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询。设备、厂地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至２０１３年１２月３１日，河南中技桩业有限公司经审计的单体报表总资产为２９，３３２．２６万元、总负债为２１，１２５．１１万元、净资产为８，２０７．１５万元、营业收入为１０，７９１．５８万元、利润总额为１，３５８．１２万元、净利润为１，００８．２８万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权，上海中技桩业股份有限公司间接持有河南中技桩业有限公司１００％股权。

６、湖北中技桩业有限公司

注册地址：武汉市汉南船舶基地１号基地

法定代表人：郭洪波

注册资本：人民币壹亿捌仟万元

经营范围：混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询；厂房租赁；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至２０１３年１２月３１日，湖北中技桩业有限公司经审计的单体报表总资产为５６，３２９．０３万元、总负债为３９，２８０．６７万元、净资产为１７，０４８．３６万元、营业收入为１９，６４６．８４万元、利润总额为１７．０６万元、净利润为－２．００万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权，上海中技桩业股份有限公司持有湖北中技桩业有限公司１００％股权。

７、南通中技桩业有限公司

注册地址：如皋市石庄镇张黄港社区十组

法定代表人：郭洪波

注册资本：人民币捌仟万元

经营范围：一般经营项目：预制混凝土构件研发、生产、销售及相关技术咨询（必须符合国家产业政策）。

截至２０１３年１２月３１日，南通中技桩业有限公司经审计的单体报表总资产为３１，２１７．５６万元、总负债为２３，２６０．７７万元、净资产为７，９５６．７９万元、营业收入为２２，６０１．９４万元、利润总额为３３．９３万元、净利润为２６．５２万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权，上海中技桩业股份有限公司间接持有南通中技桩业有限公司１００％股权。

８、湖南中技桩业有限公司

注册地址：益阳市赫山区八字哨镇人民政府办公楼１０５室

法定代表人：郭洪波

注册资本：人民币伍仟伍佰万元整

经营范围：混凝土预制构件的研发、生产、销售与相关技术咨询。

截至２０１３年１２月３１日，湖南中技桩业有限公司经审计的单体报表总资产为２１，４３１．７８万元、总负债为１５，７３４．３８万元、净资产为５，６９７．４０万元、营业收入为１２，４６６．５６万元、利润总额为７２９．１４万元、净利润为５５６．２３万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权，上海中技桩业股份有限公司间接持有湖南中技桩业有限公司１００％股权。

９、淮安中技建业有限公司

注册地址：洪泽县高良涧镇建材产业园

法定代表人：朱建舟

注册资本：人民币伍仟伍佰万元整

经营范围：预制混凝土构件研发、生产、销售及相关技术咨询；有形动产、房产、场地租赁；预制混凝土构件生产技术有偿授权使用。（经营范围中涉及国家专项审批规定的，须办理审批后方可经营）

截至２０１３年１２月３１日，淮安中技建业有限公司经审计的单体报表总资产为１８，３０７．６８万元、总负债为１２，８５７．８２万元、净资产为５，４４９．８６万元、营业收入为２２，３９７．３７万元、利润总额为１０６．９０万元、净利润为７２．８３万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权，上海中技桩业股份有限公司间接持有淮安中技建业有限公司１００％股权。

１０、营口中技建业有限公司

注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东１号

法定代表人：朱建舟

注册资本：人民币陆仟万元

经营范围：预应力混凝土管桩、ＰＣ钢筋、矿渣微粉、方桩及水泥构件产品、商品混凝土及新型建材料的生产；有形动产租赁、不动产租赁、场地租赁、专利技术许可。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至２０１３年１２月３１日，营口中技建业有限公司经审计的单体报表总资产为３０，６８８．２３万元、总负债为２１，０８３．７１万元、净资产为９，６０４．５２万元、营业收入为２７，６６９．８８万元、利润总额为４７１．９６ 万元、净利润为３３６．２３万元。

与本公司关系：本公司持有上海中技桩业股份有限公司９４．４９％股权，上海中技桩业股份有限公司持有营口中技建业有限公司１００％股权。

三、担保协议主要内容

公司及各控股子、孙公司拟为各银行融资项目提供合计不超过１５２，５００万元的担保，对应合计不超过１１８，５００万元的公司及各控股子、孙公司银行综合授信额度申请（详见上表）。上述担保方式均为连带责任保证担保。担保期限均为自协议签订起不超过１８个月，具体协议待签。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司２０１４年度新增对外担保备用额度事宜的议案》，公司董事会认为，鉴于公司年度内开拓后续融资业务的需要，公司及各控股子、孙公司拟新增备用银行授信额度１１８，５００万元，对应新增公司及各控股子、孙公司之间担保备用额度１５２，５００万元，有利于公司更好地调整负债结构，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益，同意将议案提交公司股东大会审议。

独立董事认可此次新增对外担保备用额度事宜，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保总额为４９１，９０７．６０万元（占公司２０１３年１２月３１日经审计合并报表净资产２３２，８４２．２８万元的２１１．２６％）。其中，公司各控股子、孙公司相互之间提供担保金额为４８８，９０７．６０万元；对外提供反担保金额３，０００万元，为公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司对上海馥地融资性担保有限责任公司为公司控股孙公司上海中技资源有限公司、上海大禺预制构件有限公司银行融资项目分别提供１，５００万元担保事项所提供的反担保。公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十九日

证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—075

上海中技投资控股股份有限公司

关于召开2014年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１４年８月１４日（星期四）

股权登记日：２０１４年８月７日（星期四）

是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

１、股东大会召开届次：２０１４年第四次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开时间：

现场会议召开时间为２０１４年８月１４日下午１时３０分；

网络投票时间为２０１４年８月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

５、现场会议召开地点：上海市虹口区广粤路２７９号今唐大酒店（近广灵四路）七楼Ｂ厅。

６、会议股权登记日：２０１４年８月７日（星期四）。

７、本次会议将对中小投资者关于公司２０１４年度新增对外担保备用额度事宜的表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

二、会议审议事项

１、关于公司２０１４年度新增对外担保备用额度事宜的议案

详见临２０１４－０７４号公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１４年８月７日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票行使表决权。股东可以委托他人代为出席本次股东大会和在授权范围内行使表决权，该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１４年８月１１日（上午９：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００）办理登记。

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证及股票账户卡进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（见附件一）、股票账户卡、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：东诸安浜路１６５弄２９号４楼（纺发大楼）

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

２、联系方式

联系地址：上海市虹口区广粤路４３７号２号楼

邮编：２００４３４

联系人：许磊

联系方式：０２１－６５９２９０５５

传真：０２１－６５２８３４２５

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十九日

附件一：

授权委托书

上海中技投资控股股份有限公司：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年８月１４日召开的公司２０１４年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

上海中技投资控股股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过上海证券交易所交易（以下简称“上交所”）系统参加网络投票，具体相关事宜如下：

投票时间：２０１４年８月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

本次股东大会仅需审议一项事项，委托价格按１．００元申报：

（三）表决意见

（四）买入方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１４年８月７日Ａ股收市后，如某Ａ股投资者拟对本次网络投票的议案投同意票，应申报如下：

（二）股权登记日２０１４年８月７日Ａ股收市后，如某Ａ股投资者拟对本次网络投票的议案投反对票，应申报如下：

（三）股权登记日２０１４年８月７日Ａ股收市后，如某Ａ股投资者拟对本次网络投票的议案投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）对于股东表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票，按照弃权计算。