中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资基本情况

  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于参股南安市天邦小额贷款股份有限公司的公告》，公告编号2013-023。公司以自有资金出资3,000万元，参股南安市天邦小额贷款股份有限公司（以下简称"小额贷款公司"），占注册资本总额的10%。根据《公司章程》及公司《重大经营和投资决策管理制度》的规定，本次对外投资未达到公司董事会的审批权限范围内，也无需提交公司股东大会审议。

  2014年6月23日，公司收到小额贷款公司筹备组转发的泉州市金融工作局《关于同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司的批复》（泉金［2014］88号），同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司。具体内容详见公司刊登于2014年6月25日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《对外投资进展公告》，公告编号2014-035。

  2014年7月22日，公司收到小额贷款公司筹备组转发的泉州市金融工作局《关于同意南安市天邦小额贷款股份有限公司开业的批复》（泉金［2014］104号），泉州市金融工作局同意小额贷款公司开业。具体内容详见公司刊登于2014年7月24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《对外投资进展公告》，公告编号2014-036。

  2014年7月28日，公司收到小额贷款公司的通知，其于近日办理了工商登记手续，并领取了营业执照。具体信息如下：

  公司名称：南安市天邦小额贷款股份有限公司

  注册号：350500100082046

  公司类型：股份有限公司

  公司住所：福建省泉州市南安市成功街滨江大厦四楼

  法定代表人：陈秀玉

  注册资本：叁亿圆整

  成立日期：2014年7月25日

  营业期限：2014年7月25日至2034年7月24日

  经营范围：在南安市区域内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款、其他经批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  福建省闽发铝业股份有限公司

  董事会

  2014年7月28日