中国基金报多媒体数字报

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014-028

桂林莱茵生物科技股份有限公司

二○一四年第二次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开情况

1.会议届次：2014年第2次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合，股东选择现场投票和网络投票中的一种方式进行投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议时间及地点：

现场会议的召开时间为2014年7月28日下午14:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2014年7月21日

6.本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第2次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表股份40,004,283股，占公司总股本的30.883%，其中出席现场投票的股东及股东代理人共3名，代表股份40,001,483股，占公司总股本的30.881%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份2,800股，占公司总股本的0.002%。公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员以及董事候选人、监事候选人列席了本次股东大会。会议由董事长姚新德先生主持，公司聘请的北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案表决情况

根据《公司章程》及《公司累积投票制实施细则》的规定，本次股东大会选举非独立董事（议案1.01-1.04）、独立董事（议案1.05-1.07）、股东代表监事（议案2.01-2.02）的议案，分别以累积投票制的方式进行表决。

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过以下议案：

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.01审议《关于选举秦本军先生为公司第四届董事会董事的议案》；

表决结果：同意40,004,283股，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%。

1.02审议《关于选举姚新德先生为公司第四届董事会董事的议案》；

表决结果：同意40,001,483股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。

1.03审议《关于选举谢永富先生为公司第四届董事会董事的议案》；

表决结果：同意40,001,483股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。

1.04审议《关于选举白昱先生为公司第四届董事会董事的议案》；

表决结果：同意40,001,483股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。

1.05审议《关于选举刘红玉女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意40,001,483股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。

1.06审议《关于选举杨建军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意40,001,483股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。

1.07审议《关于选举王若晨先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意40,001,483股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。

2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》：

2.01审议《关于选举李元元先生为公司第四届监事会监事的议案》；

表决结果：同意40,001,483股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。

2.02审议《关于选举刘卓娜女士为公司第四届监事会监事的议案》。

表决结果：同意40,001,483股。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.99%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所李哲、侯阳律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

五、会议备查文件

1.公司2014年第2次临时股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技股份有限公司2014年第2次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十九日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014－029

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第一次会议的通知于2014年7月18日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年7月28日下午15:00在公司总部五楼会议室以现场方式召开。应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议由董事秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举秦本军先生为公司第四届董事会董事长的议案》；[简历附后]

董事会同意选举秦本军先生为公司第四届董事会董事长。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权管理层办理法定代表人变更的相关手续。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任秦本军先生为公司总经理的议案》；[简历附后]

董事会聘任秦本军先生为公司总经理，任期三年。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任白昱先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会聘任白昱先生为公司副总经理，分管公司新工厂筹建事宜，任期三年。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任谢永富先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会聘任谢永富先生为公司副总经理，分管公司市场、销售工作，任期三年。

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司副总经理的议案》；[简历附后]

经总经理提名，董事会聘任罗华阳先生为公司副总经理，分管公司证券投资事务以及信息中心工作，任期三年。

6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任罗华阳先生为公司董事会秘书的议案》；[简历附后]

经董事长提名，董事会聘任罗华阳先生为公司董事会秘书，任期三年。

罗华阳先生联系方式如下：

联系地址:桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

电话:0773-3568817

传真:0773-3568872

电子信箱:luo.huayang@layn.com.cn

7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任周庆伟女士为公司财务总监的议案》；[简历附后]

经总经理提名，会议同意聘任周庆伟女士为公司财务总监，任期三年。

8.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

因公司董事会换届，部分董事不再连任，需对各专门委员会的委员名单进行调整，经董事会审议通过，调整后的名单如下：

审计委员会委员：秦本军、刘红玉、杨建军，刘红玉担任召集人。

提名委员会委员：谢永富、杨建军、王若晨，杨建军担任召集人。

薪酬与考核委员会委员：姚新德、王若晨、刘红玉，王若晨担任召集人。

公司董事会换届后，原董事杨晓涛先生、蒋小三先生将不再担任公司董事职务，公司董事会对其在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

9.会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于参加桂林银行股份有限公司配股的议案》；

详细内容请参阅公司同日刊登的《关于参加桂林银行股份有限公司配股的公告》。

三、备查文件

1.第四届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十九日

附简历：

1.秦本军，男，出生于1974年，中国国籍，拥有美国永久居留权，清华大学高级管理人员工商管理硕士。曾任本公司董事长、桂林莱茵药业有限公司执行董事、桂林莱茵生物技术有限公司执行董事、桂林莱茵投资有限公司执行董事，现任公司董事，桂林君御投资（集团）有限公司执行董事。秦本军先生为广西壮族自治区政协委员、桂林市人大代表。

秦本军先生持有公司股份25,613,504股，占公司总股本19.77%，为公司控股股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.白昱，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学、广西师范大学，法学研究生。2003年加入公司，曾任公司行政部经理、总经理助理、董事长助理、桂林莱茵生物技术有限公司副总经理、桂林莱茵药业有限公司副总经理，现任公司董事，桂林莱茵投资有限公司副总经理、桂林市隽诚商贸有限公司执行董事。

白昱先生未持有公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.谢永富，男，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西经济管理干部学院，大专学历。2001年加入公司，历任公司市场部经理，现任公司董事、副总经理，未在其他单位兼职。

谢永富先生未持有公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.罗华阳，男，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学经济管理学院，信息管理与信息系统专业，本科学历。2005年7月至2007年8月，在江苏琼花高科技股份有限公司证券部工作。2007年9月至今，历任本公司证券投资部经理、证券事务代表、董事、董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。罗华阳先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未在其他单位兼职。

罗华阳先生未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.周庆伟，女，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。英国威尔士大学－中国人民大学MBA，会计师。曾任深圳和通记投资发展有限公司财务经理、宁馨儿产业集团财务总监、朗大投资集团财务总监。现任本公司财务总监，未在其他单位兼职。

周庆伟女士未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014-030

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于参加桂林银行股份有限公司

配股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2014年7月28日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于参加桂林银行股份有限公司配股的议案》，公司以自有资金约633万元足额认购约422万股桂林银行配股的股份，同时，公司董事会授予公司管理层参与二次配股的决策权。

该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围内。

二、投资标的的基本情况

1.名称：桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）

2.企业类型:股份有限公司

3.注册资本:106,206.24万元

4.注册号：450300000003307

5.法定代表人：王能

6.地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号

7.经营范围：公司吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务；即期结售汇（含对公、对私）业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖；网上银行、电话银行及其他电子银行业务；代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、农业保险、工程保险、抵押贷款住房综合保险；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

8.财务状况 单位：人民币元

三、配股事项的主要内容

2014年5月，桂林银行2013年年度股东大会审议通过《配股实施细则》，主要内容如下：

1.以2014年1月31日股本为基数，每10股配2股，配股价1.5元。股东可以自主决定少配股或不配股，但不得转让配股权。

2.配股日期：以监管部门批复配股方案之日为基准日T日，配股公告日：T+5日；配股缴款起止日：T+10日—T+15日；配股股权登记日：T+30日。

3.如有股东放弃配股，其他股东可按比例参与二次配股。

截至2014年1月31日，公司持有约2,111万股桂林银行股份，占桂林银行总股本约1.43%。鉴于桂林银行近几年整体发展态势良好，为充分行使股东权益，公司以自有资金约633万元足额认购约422万股桂林银行配股的股份，同时，公司董事会授予公司管理层参与二次配股的决策权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的：充分行使股东权益。

2.存在的风险：公司以自由资金参加桂林银行配股，在当前融资环境下，存在一定的机会成本。该笔资金资金的投资回报取决于桂林银行未来的经营业绩以及分红政策。

3.对公司的影响：参加本次配股后，公司持有桂林银行股份的比例不变。公司的合并报表范围亦未发生变化。

四、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十九日

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2014－031

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知于2014年7月18日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年7月28日16:00在公司总部五楼会议室召开。应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，会议由监事李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举李元元先生为公司第四届监事会主席的议案》。[简历附后]

会议选举李元元先生为公司第四届监事会主席。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十九日

附简历：

李元元，男，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学分子生物学专业，硕士学位。2007年加入公司，历任公司投资部经理、物资部经理、总经理助理、监事会主席、副总经理。

李元元先生未持有公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。