中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月29日在披露了《齐峰新材2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2014-031）。因工作人员疏忽，对会议议案标题披露错误，现对公告中相关事项更正如下：

  更正前：

  三、议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意145,132,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86%；反对205，720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票16,538,247股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77％；

  反对票205,720股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23％；

  弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。

  更正后：

  三、议案的审议和表决情况

  （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）本次股东大会形成决议如下：

  审议通过《关于公司〈未来三年（2014-2016年）股东回报规划〉的议案》

  表决结果：同意145,132,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.86%；反对205，720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小投资者表决情况为：同意票16,538,247股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的98.77％；

  反对票205,720股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1.23％；

  弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。

  除上述更正外其他事项均无变化，此次更正不影响本次股东大会决议的通过情况。

  公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意。在以后的工作中，公司将不断加强审核工作，进一步提高信息披露质量。

  特此公告 。

  齐峰新材料股份有限公司

  董事会

  2014年7月29日