中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

  ● 公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票于2014年7月24日、7月25日、7月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、公司自查的相关情况

  （1）公司已于2014年6月9日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第五九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于 <公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》等2014年度非公开发行股票相关议案，相关事项和预案公司已于2014年6月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

  （2）公司已于2014年7月18日根据2014年上半年经营业绩情况在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2014年半年度业绩预增公告。

  （3）公司已于2014年7月24日、7月25日根据贵州页岩气项目进展情况在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关页岩气项目的进展情况及风险提示。

  除上述事项外，本公司不存在应披露而未披露的信息。本公司将根据信息披露规定和要求，及时履行信息披露义务。

  目前，本公司各项生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

  2、向公司控股股东及实际控制人核实的相关情况

  经向本公司控股股东永泰控股集团有限公司、本公司实际控制人王广西先生核实，除本公司已对外公告的重大事项外，本公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认：除以上事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二十九日