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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-036 甘肃靖远煤电股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告 2014-07-29 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司于近日收到公司部分独立董事递交的辞职报告，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，王万华先生、徐志科先生、毛鹏茜先生分别申请辞去公司董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职生效后均不再担任公司任何职务。 鉴于王万华先生、徐志科先生、毛鹏茜先生辞职后，公司独立董事人数将低于5人，不足董事会人数的三分之一，根据《公司章程》有关规定，以上三位独立董事的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事并且填补缺额后方能生效。在此之前，王万华先生、徐志科先生、毛鹏茜先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 公司对王万华先生、徐志科先生、毛鹏茜先生在担任公司独立董事期间的勤勉敬业的工作精神致以敬意，对他们在规范公司运作，完善治理结构和重大发展战略等方面做出的贡献表示感谢。 特此公告。 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2014年7月28日 本版导读：
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中国基金报多媒体数字报
2014年7月29日
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