中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据本公司2013年年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配的预案》，公司2013年度利润分配方案为：以2013年度末总股本309,043,600股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）。

  根据公司2014年7月18日公告的《江南模塑科技股份有限公司2013年度权益分派实施公告》，公司本次权益分派股权登记日为2014年7月24日，除息日为2014年7月25日。目前公司2013年度利润分配方案已实施完成。

  根据公司于2014年5月27日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格为不低于10.80元/股，发行数量为不超过57,450,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。因此，2013年度利润分配方案实施后，公司董事会现对公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量调整如下：

  1、调整发行价格

  本次非公开发行 A 股股票的发行价格由不低于10.80元/股调整为不低于 10.77元/股。计算公式如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格－现金红利=10.80元/股－0.03元/股=10.77元/股。

  2、调整发行数量

  发行价格调整前，本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过57,450,000 股。发行价格调整后，本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过57,567,316股。

  除上述调整外，本次发行的其他事项均无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2014年7月30日