中国基金报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于2014年7月21日发出、于2014年7月29日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，董事郭文生因出差在外，未能参加会议，也未委托其他董事代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  一、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对阿拉尔青松化工有限责任公司增资的议案》，为保证阿拉尔青松化工有限责任公司发展，减轻其生产经营期间的财务压力，降低资产负债率，缓解资金压力，保证其正常生产经营对资金的需求，同意公司对阿拉尔青松化工有限责任公司实施增资，增资额为人民币25,000万元。因青岛海晶化工集团有限公司放弃本次增资，增资后，公司持股比例为96.59%，青岛海晶化工集团有限公司持股比例为3.41%。（公司首次投资情况详见于2010年1月12日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报的对外投资公告；收购股权情况详见2012年3月10日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报的《关于收购阿拉尔青松化工有限责任公司股权的关联交易公告》）

  二、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对国电青松库车矿业开发有限公司增资的议案》，同意公司根据国电青松库车投资计划及《国电青松库车矿业开发有限责任公司股东出资协议书》，按出资比例拨付2014年度的资本金1,470万元。截止目前，公司共计拨付资本金10,424.75万元。

  以国电青松库车为主体开发的年产240万吨的大平滩煤矿于2010年10月开工建设。截止2014年6月30日，已完成联络巷施工，主平硐完成设计总进尺的98.77%，副平硐完成设计总进尺的89.79%，回风斜井完成设计总进尺的100%。办公楼、1#单身宿舍楼、食堂2-1、2-2、2-3宿舍楼已投入使用。35KV变电所、油脂库基本达到竣工预验收条件；联合建筑、工业场地锅炉房、中水处理站调节提升水池、炸药库进场道路等工程正在施工中。矿业权设置正在修编，环境影响报告已经上的新疆环保厅，土地使用权已经取得新疆国土资源厅的预审意见。

  三、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对乌苏市青松建材有限责任公司增资的议案》，为减轻乌苏青松生产经营期间的财务压力，降低资产负债率，缓解资金压力，保证其正常生产经营对资金的需求，同意公司的控股子公司新疆青松水泥有限责任公司对其控股子公司乌苏市青松建材有限责任公司增资，增资额为人民币20,000万元。因中电投新疆能源化工集团有限责任公司放弃本资增资，增资后，新疆青松水泥有限责任公司持股比例为82.36%，中电投新疆能源化工集团有限责任公司持股比例为17.64%。（公司首次投资情况详见2010年2月4日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报上的《对外投资公告》）

  四、经表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立阿克苏青松物流有限责任公司的议案》，为规范公司南疆所属分、子公司的物料运输、有效降低各分、子公司的物料运输成本，同意公司的分公司运输分公司从公司分立，成立全资子公司"阿克苏青松物流有限责任公司"，注册资本为2451.867万元，承接公司位于南疆分、子公司的物料运输。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年7月29日