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证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-039

郴州市金贵银业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2014年7月24日以电话和专人送达的方式发出，于7月29日上午9：30在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、 《关于对2014年公司债发行方案部分内容予以确认的议案》；

内容：根据本公司发行2014年公司债券的需要，现对2014年公司债发行方案部分内容予以确认，内容如下：

1、债券期限：

本期公司债券的期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、发行人上调票面利率选择权：发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

4、债券利率及其确定方式：

本期公司债券票面利率在债券存续期前3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

本期公司债券存续期内前3年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变，采取单利按年计息，不计复利；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变，采取单利按年计息，不计复利。

5、发行方式

本次公司债券将在中国证券监督管理委员会核准后一次性发行。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该议案。

二、审议《关于修改2014年公司债之股东大会决议有效期的议案》

内容：根据公司发行2014年公司债券的需要，现对2014年5月15日公司第一次临时股东大会通过的《关于发行公司债券方案的议案》之部分内容予以修改，修改内容如下：将股东大会决议的有效期由“本次发行公司债券决议自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起24个月有效。”，修改为“本次发行公司债券决议自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起12个月有效。”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

三、《关于修改2014年公司债之股东大会授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期的议案》

内容：根据本公司发行2014年公司债券的需要，现对2014年5月15日公司第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》之部分内容予以修改，修改内容如下：

将股东大会授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期由“本授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效”，修改为“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。

四、《关于授权公司董事长曹永贵全权办理本次发行公司债券有关事宜的议案》

内容：根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会授权董事长曹永贵根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理与本次发行公司债券有关事宜，具体内容包括但不限于：

1、根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期数及分期方式、债券期限、募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

5、办理公司债券的还本付息等事项。

6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

7、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜。

8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

9、本授权自股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》起生效，至上述授权事项办理完毕之日止，且不超过股东大会决议有效期。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

五、《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》

内容：根据公司发行2014年公司债券的需要，拟对2014年5月15日公司股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》之部分内容予以修改，即将股东大会决议的有效期由24个月修改为12个月；将授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期由24个月修改为12个月。

提请董事会召集公司股东于2014年8月15日召开2014年第三次临时股东大会，会议将审议如下议案：

1、《关于修改2014年公司债之股东大会决议有效期的议案》；

2、《关于修改2014年公司债之股东大会授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期的议案》。

具体内容详见刊登于2014年7月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并通过了该议案。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2014年7月30日

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-040

郴州市金贵银业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司将于2014年8月15日（星期五）召开2014年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2014年8月15日下午14：30

网络投票时间为：2014年8月14日-2014年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日下午15：00至2014年8月15日下午15：00期间任意时间。

2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司二楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2014年8月8日

二、出席会议对象

1、截至 2014年8月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、 《关于修改2014年公司债之股东大会决议有效期的议案》；

2、《关于修改2014年公司债之股东大会授权董事会办理本次发行债券相关事宜有效期的议案》。

以上审议事项详见2014年7月30日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2014-039）中的相关内容。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2014年8月14日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00

2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2014年8月14日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

2、投资者投票代码：362716，投票简称：金贵投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）、买卖方向为买入股票；

（2）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（3）、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；

（5）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理；

（6）、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“郴州市金贵银业股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日15:00至8月15日15:00期间的任意时间。

六、其他事项

（一）联系方式

1、会议联系人：何静波、孟建怡

2、联系电话：0735-2659881

3、传真：0735-2659891

4、邮政编码：423038

5、通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2014年7月30日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

致：郴州市金贵银业股份有限公司

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2014年8月15日召开的郴州市金贵银业股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）