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证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014董-06

福建闽东电力股份有限公司第五届

董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于2014年7月25日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次临时会议于2014年7月28日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长何邦恒先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事7名，出席会议的董事6名，名单如下：

何邦恒、张成文、张斌、黄祖荣、汤新华、任德坤

独立董事张学清先生未出席本次会议亦未委托他人代为表决。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

审议《关于放弃中闽（霞浦）风电有限公司股权优先购买权的议案》

具体内容详见同日披露的《公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（2014临-20）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司

董事会

2014年7月29日

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014临-20

福建闽东电力股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年7月28日召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于放弃中闽（霞浦）风电有限公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃福建中闽能源投资有限责任公司持有的中闽（霞浦）风电有限公司60%股权的优先购买权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不涉及公司关联方，未构成关联交易。此次交易也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项无需经过股东大会批准。

二、所涉参股公司的情况说明

公司名称：中闽（霞浦）风电有限公司

成立时间：2009年8月18日

注册资本：9000万元

注册地：霞浦县松城街道目海路37号建行办公大楼4层

法定代表人：王坊坤

经营范围：一般经营项目：风力发电项目开发建设，风电场专业运行及维修服务，风资源测量开发评估咨询；物质采购、供应，旅游开发与服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

主要股东及各自持股比例：福建中闽能源投资有限责任公司出资5400万元、持股60%，闽东电力出资3600万元、持股40%。

该公司成立后，建设装机容量42MW霞浦大京风电场工程项目，根据《项目可研报告》，该工程项目概算总投资45303万元，设计年上网电量9978万千瓦时，单位投资成本4.5元/千瓦时，资本金财务内部收益率8.26%；该工程项目于2011年3月份全部机组投产发电。

截止2014年6月30日，中闽（霞浦）风电有限公司资产总额35067.7 万元，负债总额29179.5万元，所有者权益5888.2 万元；2014年1-6月底，售电量2677万千瓦时，营业收入1358万元，利润总额-925万元；

最近三年主要财务数据如下表所示：

具有证券、期货评估资质的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司“闽中兴评字（2014）第7005号”为中闽（霞浦）风电有限公司的股东全部权益出具了评估报告：按资产基础法，以2014年6月30日为评估基准日，中闽（霞浦）风电有限公司申报并经立信会计师事务所审计并出具信会报字[2014]第151118号审计报告审计的净资产账面值为人民币5,888.19万元，评估值为人民币6,095.08万元，增值206.89万元，增值率3.51%。

三、受让方及受让情况简介

受让方福建省国有资产管理有限公司成立于2005年11月，系福建省人民政府国有资产监督管理委员会投资的全资公司，注册资本1000万元。法定代表人：林升。公司经营范围：接收、管理、处置省属企业清产核资中认定的核销资产，剥离的不良资产；债务追偿、资产转换、转让与出售；债务重组及企业重组；受托处置及经营管理实物性资产、股权资产。本次受让中闽（霞浦）风电有限公司60%股权及相关权益，拟受让价格约为3657万元（即100%股权评估价约6095万元×60%），出资方式为现金。

四、董事会决定放弃权利的情况说明

中闽（霞浦）风电有限公司系我公司参股公司，福建中闽能源投资有限责任公司持股60%、我公司持股40%，于2009年8月合资设立。现福建中闽能源投资有限责任公司来函告知，拟将其持有中闽（霞浦）风电有限公司60%股权转让给福建省国有资产管理有限公司，拟转让价格约为3657万元（即100%股权评估价约6095万元×60%）。根据《公司法》和《中闽（霞浦）风电有限公司章程》的规定，我公司作为中闽（霞浦）风电有限公司股东方之一享有优先购买权。鉴于：1、大京风电场投产以来，经营处于亏损状态，且风场运营未明显改善，未来相当长时期内一直处于亏损状态，若收购，对公司当期损益带来较大影响，且未来预期收益难以预测；2、收购股权的投资指标低于《项目可研报告》原预测的资本金内部收益率8.26%的收益要求。为此，董事会同意公司放弃本次股权的优先购买权。

五、对公司的影响

本次闽东电力放弃中闽（霞浦）风电有限公司60%股权的优先购买权，不影响本公司的持股比例,且不会对本公司生产经营和财务状况产生不利影响。

六、独立董事关于放弃权利事项的专门意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第35号——放弃权利》等规定，公司对放弃中闽（霞浦）风电有限公司60%股权优先购买权事项履行审批程序。议案的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易定价以评估值为基础，定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，对公司在中闽（霞浦）风电有限公司的股权比例无影响，对公司生产经营无影响。我们同意《关于放弃中闽（霞浦）风电有限公司股权优先购买权的议案》。

特此公告

福建闽东电力股份有限公司

董 事 会

2014年7月29日