中国基金报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第六次（临时）会议通知于2014年07月25日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2014年07月30日下午在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。应出席董事8名，实际出席董事7名，独立董事林三琳因出差在外未出席，授权委托独立董事毕向东代为出席并表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

一、会议表决情况

会议采取举手表决方式，以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下议案：

（一）《关于惠州蓝微对外投资的议案》

同意惠州蓝微向镇江中研电控有限公司（以下简称“中研电控”）进行增资，惠州蓝微以不超过人民币1000万元出资，拟占中研电控不低于21%的股权，增资后惠州蓝微将成为其第二大股东。

中研电控成立于2011年1月5日，经营范围为汽车、工程机械及摩托车零部件的研发、生产和销售；技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。其主要研发的产品包括汽车自动变速箱控制单元、电动车动力总成及控制系统等。

董事会认为：该投资符合惠州蓝微把汽车动力控制系统作为产业延伸的战略。

（二）关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会近期修订的《上市公司股东大会规则》等规范性文件的要求，上市公司召开股东大会应采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。董事会建议对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体修订内容如下表：

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议（股东大会日期另定）。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2014年07月31日